Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2002

Aug 30, 2002

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**ST 棱 光：恢复上市的申请等

**2002-08-31 05:54   

上海棱光实业股份有限公司董事会四届六次会议决议公告

本公司董事会四届六次会议于2002年8月29日在公司会议室召开,本次会议应到董事13名（含3名独立董事）,实到董事11名（含2名独立董事）,其中董事张斐光、张栩分别授权

董事张斌、李作民出席并表决。独立董事常清因公未能出席董事会,董事华义平因病未能出席董事会。4名监事列席了会议。会议由董事长张斌先生主持。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司2002年半年度报告及摘要；

二、审议通过了董事会关于确认并保证公司符合恢复上市条件的报告；

三、同意向上海证券交易所提出股票恢复上市申请,并审议通过了公司恢复上市申请书；

董事会将督促公司管理层尽快向证券交易所提出恢复上市申请。

四、审议通过了《董事会对审计意见涉及事项的专项说明》。

上海棱光实业股份有限公司董事会

二OO二年八月二十九日

上海棱光实业股份有限公司第四届第十一次监事会决议公告

上海棱光实业股份有限公司监事会于2002年8月29日召开了第四届第十一次监事会会议,会议应到监事五名,实到四名。监事汪小明因公未能出席会议。会议审议并通过了如下决议：

1、2002年半年度报告及摘要；

2、关于确认并保证公司符合恢复上市条件的报告；

3、公司关于恢复上市的申请；

4、关于对审计意见涉及事项的专项说明的监事会意见。

上海棱光实业股份有限公司监事会

二OO二年八月二十九日　　　　

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