Arcplus Group Plc — Annual Report 2008

Apr 29, 2008

— 证券简称： ST 棱光 证券代码：600629 编号：临 2008 11

上海棱光实业股份有限公司 六届四次董事会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司董事会六届四次会议通知于2008 年4 月18 日以书面方式送达，会议于2008 年4 月25 日在上海市华山路1245 号9 号楼会议室召开，本次会议应到董事7 名（含4 名独立董事），实到董事7 名。3 名监事列席了会议。会议由董事长施德容先生主持， 符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议： 1、2007 年年度报告及摘要；

• 2、《关于调整2007 年度期初资产负债表相关数据的提案》，详见附件一； 3、2007 年度董事会工作报告；

• 4、2007 年度财务决算报告；

• 5、2007 年利润分配方案：按上海上会会计师事务所有限公司[上会师报字(2008)

• 第0778 号]审计报告，公司2007 年的净利润为52,703,071.67 元。根据公司法及公司 章程的规定，应按税后利润提取10%的法定公积金，因2007 年度产生的净利润用于弥补 以前年度亏损，故不计提法定公积金，也不进行利润分配和资本公积金转增股本；

• 6、《关于续聘会计师事务所及审计报酬的提案》： 2008 年度将续聘上海上会会计

• 师事务所，年度审计费用为38 万元；

• 7、《关于2008 年度日常关联交易的提案》；

• 8、《关于撤销公司股票特别处理的申请》；

• 9、2008 年第1 季度报告；

• 10、会议决定于2008 年6 月26 日在上海召开公司2007 年度股东大会，具体事项 另行公告。

• 以上第3 至第6 项内容，待提交股东大会审议通过后生效。

• 特此公告。

上海棱光实业股份有限公司董事会

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附件一：

上海棱光实业股份有限公司

关于调整2007 年度期初资产负债表相关数据的提案

1、根据中华人民共和国财政部于2006 年2 月15 日发布的《财政部关于印发<企业 会计准则第1 号—存货>等38 项具体准则的通知》(财会[2006]3 号)，公司 从2007 年 1 月1 日起执行该通知规定的新企业会计准则。同时，公司按<企业会计准则—首次执行 企业会计准则>第五条至第十九条以及财会[2007]14 号《企业会计准则解释第1 号》对 2006 年财务报表进行了追溯调整，调整了2007 年度财务报表相关项目的年初数和上年 同期数。由于会计政策变更，调减2007 年年初资本公积13,401,136.60 元，调增2007 年度期初留存收益11,517,250.54 元，其中：调增2007 年年初未分配利润6,675,227.84 元，调增2007 年年初盈余公积4,842,022.70 元。

(1) 对2006 年1 月1 日至2006 年12 月31 日归属于母公司的合并净利润的调整：

项目	金额(元)
合并净利润(按原会计准则)	88,093,222.37
按<企业会计准则—首次执行企业会计准则>第五条至第十九条及中华人民共和国 财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第1 号>的通知》(财会[2007]14 号文) 对2006年1月1 日至2006年12月31 日合并净利润进行追溯调整的内容：	7,279,158.36
1、同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	-993,694.53
2、企业所得税	-123,064.55
3、其他*1	8,395,917.44
调整后的合并净利润(按新会计准则)	95,372,380.73

• *1 其他系由于本报告期合并范围变动，追溯调整比较报表的年初数和上年同期数所

• 致。具体变动原因参见审计报告附注六/ 1、2、*3 。

(2) 对2006 年12 月31 日归属于母公司的合并所有者权益的调整：

编号	项目名称	2007 年报 披露数(元)	2006 年报 原披露数(元)	差异
	2006 年12 月31 日股东权益(原会计准则)	3,039,510.44	3,039,510.44	-
1	长期股权投资差额	-993,694.53	-993,694.53	-
	其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	-993,694.53	-993,694.53	-
	其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	-	-	-
2	拟以公允价值模式计量的投资性房地产	-	-	-
3	因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	-	-	-
4	符合预计负债确认条件的辞退补偿	-	-	-
5	股份支付	-	-	-
6	符合预计负债确认条件的重组义务	-	-	-
7	企业合并	-	-	-
	其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	-	-	-
	根据新准则计提的商誉减值准备	-	-	-
8	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以 及可供出售金融资产	-	-	-
9	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
10	金融工具分拆增加的权益	-	-	-
11	衍生金融工具	-	-	-
12	所得税	-890,191.53	-	-890,191.53 *1
13	少数股东权益	40,562,473.84	-	40,562,473.84 *2
14	B 股、H 股等上市公司特别追溯调整	-	-	-
15	其他	-	-	-
	2007 年1 月1 日股东权益(新会计准则)	41,718,098.22	2,045,815.91	39,672,282.31

• 1：本报告期多晶硅市场供求关系的变化，使得公司主营业务收入及税后利润大幅

• 上涨。根据《企业会计准则第18 号—所得税》，确认了相关递延所得税资产所致。

• — —

• 2：根据《企业会计准则第20 号 企业合并》和《企业会计准则第33 号 合并财

• 务报表》的规定，公司将子公司上海洋山港基混凝土有限公司、上海浦龙砼制品有限公 司、上海棱光旅行社和上海棱光酵母制品有限公司纳入本报告期合并报表范围，并追溯 调整至比较报表的年初数和上年同期数所致。

• 2、根据证监会计字[2007]10 号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号

新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的规定，公司假定2006 年1 月1 日起开始执行新会计准则第1 号至第37 号，并以上述时点资产负债表为起点，将 — 《企业会计准则第38 号 首次执行企业会计准则》第五条至第十九条之外不需要追溯 调整的事项，对2006 年度归属于母公司所有者的净利润进行模拟备考调整， 上述各项 调整在下表中分项列示：

项目	金额(元)
调整后的合并净利润(按新会计准则)	95,372,380.73
除<企业会计准则—首次执行企业会计准则>第五条至第十九条外的模拟备考调整 内容：	207,234,281.40
其中：应计入损益的债务重组收益	207,234,281.40
假定全面执行新会计准则后的模拟合并净利润	302,606,662.13

报告期内，公司无会计估计变更或重大会计差错。

2007 年期初归属于母公司的所有者权益经过上述调整后，由2006 年年报披露数 3,039,510.44 元，变为2007 年度年报披露数41,718,098.22 元。

上海棱光实业股份有限公司 二ＯＯ八年四月二十九日