Arcplus Group Plc — AGM Information 2015

Aug 21, 2015

上海棱光实业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会材料

2015 年9 月1 日

上海棱光实业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会材料

上海棱光实业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会议程

大会时间：2015 年9 月1 日下午2 时

• 地点: 上海市肇嘉浜路777 号青松城大酒店三楼黄山厅

会议主要议题：

• 1、审议《关于变更公司名称的提案》；

• 2、审议《关于选举董事的议案》；

• 3、审议《关于选举独立董事的议案》；

• 4、审议《关于选举监事的议案》；

• 5、股东发表意见；

• 6、对大会各项内容表决；

• 7、宣布大会现场表决结果(大会决议)；

• 8、大会结束。

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上海棱光实业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会材料

上海棱光实业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会材料目录

1、审议《关于变更公司名称的提案》…………………………………3

2、审议《关于选举董事的议案》………………………………………4

3、审议《关于选举独立董事的议案》…………………………………7

4、审议《关于选举监事的议案》………………………………………10

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上海棱光实业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会材料

上海棱光实业股份有限公司 关于变更公司名称的提案

各位股东：

中国证监会已批准本公司与上海现代建筑设计(集团)有限公司之 间的重大资产置换及发行股份购买资产交易。为实施本次交易,根据上 海现代建筑设计（集团）有限公司《关于变更上市公司名称的函》， 本公司中文名称拟变更为“华东建筑集团股份有限公司”具体名称以 工商主管部门登记为准，对公司章程及全部内部控制制度中涉及公司 中文名称的内容进行修改并授权董事会办理与本提案相关的工商变更 手续。

本提案已经公司八届十九次（临时）董事会审议通过，请各位股 东予以审议。

上海棱光实业股份有限公司 董事会 2015 年9 月1 日

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上海棱光实业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会材料

上海棱光实业股份有限公司

关于选举董事的议案

各位股东：

中国证监会已批准本公司与上海现代建筑设计(集团)有限公司之 间的重大资产置换及发行股份购买资产交易。为实施本次交易,根据 《公司法》及《公司章程》规定，需对本公司董事会提前进行换届改 选。为使董事会换届改选工作顺利进行，第八届董事会提名委员会按 照《公司章程》及有关规定，就第九届董事会董事候选人的推荐和产 生做了前期工作。经公司控股股东和华东建筑设计研究院有限公司控 股股东提名推荐，董事会提名委员会、公司八届十九次（临时）董事 会对候选人任职资格进行了逐一审查并审核通过，现将第九届董事会 董事候选人名单提交股东大会。

第九届董事会董事候选人：

董事候选人：秦云、张桦、李安、王玲【王玲为职工代表大会联 席会议选举产生的职工董事，按规定可直接进入董事会】

此议案实行累积投票制选举，请各位股东审议并予选举表决。

注：上述候选人简历附后

上海棱光实业股份有限公司

董事会

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上海棱光实业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会材料

秦云同志情况简介

秦云，男，1962 年10 月生，1984 年7 月参加工作，大学学历， 同济大学分校交通工程专业毕业，高级工程师（教授级）。曾任上海 市政工程设计研究院道桥一所所长、副院长；上海市政工程设计研究 院党委副书记、纪委书记；上海市城乡建设和交通委员会总工程师； 上海市城乡建设和交通委员会副主任；上海市张江高新技术产业开发 区管委会副主任等职。现任上海现代建筑设计（集团）有限公司党委 书记、董事长；华东建筑设计研究院有限公司党委书记、董事长。

张桦同志情况简介

张桦，男，1962 年4 月生，1988 年4 月参加工作，博士研究生学 历，同济大学建筑学专业毕业，高级工程师（教授级）。曾任华东建 筑设计研究院设计组组长、院长助理；上海现代建筑设计（集团）有 限公司副总经理等职。现任上海现代建筑设计（集团）有限公司董事、 总经理、党委副书记；华东建筑设计研究院有限公司董事、总经理、 党委副书记、财务负责人。

李安同志情况简介

李安同志，女，1961 年7 月生，九三学社社员，大学学历，上海 科技大学分部电子测量专业毕业，工程师。现任上海国盛（集团）有 限公司副总裁。

李安同志曾任上海实验仪器总厂技术员，上海ESPEC 环境仪器有 限公司技术课长，上海天和电容器厂助理工程师，任职虹口区科委（其 间曾任虹口区信息技术研究所副所长），虹口区计划经济委员会产业 科副主任科员，虹口区经济委员会基层工作科科长，上海市国有资产 管理办公室主任科员，市国有资产管理办公室产权处副处长，市国有 资产监督管理委员会产权处副处长、处长、处长兼产权中心主任等职。

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王玲同志情况简介

王玲，女，1975 年11 月生，1997 年7 月参加工作，大学学历， 同济大学给水排水工程专业，高级政工师。曾任上海建筑设计研究院 有限公司工会副主席；华东建筑设计研究院有限公司现代都市建筑设 计院党委书记助理、副书记、纪委书记、工会主席等职。现任上海现 代建筑设计（集团）有限公司工会主席；华东建筑设计研究院有限公 司工会主席、职工董事。

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上海棱光实业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会材料

上海棱光实业股份有限公司 关于选举独立董事的议案

各位股东：

中国证监会已批准本公司与上海现代建筑设计(集团)有限公司之 间的重大资产置换及发行股份购买资产交易。为实施本次交易,根据 《公司法》及《公司章程》规定，需对本公司董事会提前进行换届改 选。为使董事会换届改选工作顺利进行，第八届董事会提名委员会按 照《公司章程》及有关规定，就第九届董事会董事候选人的推荐和产 生做了前期工作。经华东建筑设计研究院有限公司控股股东提名推荐， 董事会提名委员会、公司八届十九次（临时）董事会对候选人任职资 格进行了逐一审查并审核通过，现将第九届董事会独立董事候选人名 单提交股东大会。

第九届董事会独立董事候选人：

独立董事候选人：卓福民、朱建弟、盛雷鸣（已经上海证券交易 所审核无异议）。

此议案实行累积投票制选举，请各位股东审议并予选举表决。

注：上述候选人简历附后

上海棱光实业股份有限公司

董事会

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上海棱光实业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会材料

卓福民同志情况简介

卓福民，男，1951 年11 月生，1987 年参加工作，高级经济师。 曾任上海市政府经济体制改革办公室主任助理、处长；上海实业控股 有限公司、上海实业集团有限公司执行董事、行政总裁，祥峰中国投 资公司董事长兼行政总裁，科星创投董事长等职。现任纪源资本合伙 人。

朱建弟同志情况简介

朱建弟，男，1965 年2 月生，1986 年参加工作，高级会计师。曾 任上海立信会计学院教师。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人、董事长、主任会计师，全国政协委员、中国注册会计师 协会常务理事、上海注册会计师协会副会长、财政部内部控制委员会 委员、上海证券交易所上市委员会委员、上海市人大代表；宁波银行 公司独立董事。

盛雷鸣同志情况简介

盛雷鸣，男，1970 年3 月生，1993 年参加工作，律师。曾任上海 对外商贸律师事务所律师、上海市律师协会会长等职。现任上海市中 茂律师事务所高级合伙人、主任律师，中华全国律师协会副会长、上 海市律师协会第九届会长、上海市人大代表、上海市法官检察官遴选 （惩戒）委员会专家委员，上海市高级人民法院特邀监督员、特邀咨 询员；上海新华传媒股份有限公司独立董事、上海阳晨投资股份有限 公司独立董事、国药集团药业股份有限公司独立董事。

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上海棱光实业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会材料

上海棱光实业股份有限公司

关于选举监事的议案

各位股东：

中国证监会已批准本公司与上海现代建筑设计(集团)有限公司之 间的重大资产置换及发行股份购买资产交易。为实施本次交易,根据 《公司法》及《公司章程》规定，需对本公司监事会提前进行换届改 选。为使监事会换届改选工作顺利进行，第八届董事会提名委员会按 照《公司章程》及有关规定，就第九届监事会监事候选人的推荐和产 生做了前期工作。经华东建筑设计研究院有限公司控股股东提名推荐， 董事会提名委员会、公司八届九次（临时）监事会对候选人任职资格 进行了逐一审查并审核通过，现将第九届监事会监事候选人名单提交 股东大会。

第九届监事会监事候选人：

监事候选人：张晓明、张铁、夏明【张铁及夏明为职工代表大会 联席会议选举产生的职工监事，按规定可直接进入监事会】

此提案实行累积投票制选举，请各位股东审议并予选举表决。

注：上述候选人简历附后

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监事会 2015 年9 月1 日

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上海棱光实业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会材料

张晓明同志情况简介

张晓明，男，1959 年8 月生，1976 年12 月参加工作，大专学历， 郑州大学党政管理专业毕业，高级政工师。曾任上海院人事处处长、 现代设计集团总经理办公室主任、人力资源（组织）部主任；现代设 计集团纪委书记兼监察室主任等职。现任现代设计集团纪委书记、监 事会副主席，华东设计院纪委书记、监事会主席。

张铁同志情况简介

张铁，男，1980 年12 月生，2003 年7 月参加工作，硕士研究生 学历，东华大学企业管理专业毕业，经济师。曾任现代设计集团董事 会办公室主任助理、副主任兼集团团委书记等职。现任现代设计集团 团委书记、工会副主席，华东设计院团委书记、工会副主席、职工监 事。

夏明同志情况简介

夏明，男，1964 年11 月生，1984 年7 月参加工作，大学学历， 华东政法学院国际经济法专业毕业，审计师。曾任上海市公安局静安 分局会计，现代设计集团资产部主任助理、审计室主任助理、投资部 副主任、投资部主任等职。现任现代设计集团监察审计室主任、集团 工会经费审查委员主任，华东设计院监察审计室主任、集团工会经费 审查委员主任、职工监事。

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