Arcplus Group Plc — AGM Information 2010

Nov 1, 2010

上海棱光实业股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会材料

上海棱光实业股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会材料

2010 年11 月2 日

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上海棱光实业股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会材料

上海棱光实业股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会议程

大会时间：2010 年11 月17 日下午2 时

地点: 宛平南路75 号建科大厦（近肇嘉浜路）三楼宴会厅

会议主要议题：

• 1、《关于配合徐汇区政府收购储备宜山路407 号房产的提案》；

• 2、股东发表意见；

• 3、对大会提案进行表决；

• 4、宣布大会现场表决结果(大会决议)；

• 5、大会结束。

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年第二次临时股东大会材料

上海棱光实业股份有限公司

关于配合徐汇区政府收购储备

宜山路407 号房产的提案

各位股东：

为配合徐汇区政府城市规划调整、合理整合、利用土地资源的要 求，我公司拥有的宜山路407 号部分地块已纳入2010 年下半年徐汇 区政府土地收储计划。公司收到上海徐汇土地发展有限公司、上海市 徐汇区土地发展中心《关于加快收储宜山路407 号地块等相关工作的 函》，要求公司积极配合，并尽快签订具有法律效力的合同以确保在 规定期限内完成2010 年下半年的收储计划。为此特拟定本提案，具 体内容如下：

一、徐汇区政府收购储备407 号房产的概况

筑园（原尚建园）位于上海市宜山路407 号，凯旋路以东，宜山 路以北，为徐汇区宜山路商业圈，距离市中心人民广场约5 公里。根 据徐汇区未来规划，宜山路、凯旋路、文定路及浦汇塘路所覆盖的区 域为规划用地，筑园也在此范围内。为了加快徐汇区旧城区域的改造 和合理利用土地资源，上海市徐汇区土地发展中心和上海徐汇土地发 展有限公司代表徐汇区政府明确表示希望棱光公司积极支持城市区 域规划调整，并提出以不低于评估价格收购储备棱光公司所持有的宜 山路407 号的房产

二、拟收购储备棱光公司持有的两幢房产的基本情况如下：

棱光公司持有的上海市徐汇区宜山路407 号的两幢房产总建筑

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上海棱光实业股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会材料

面积为14234.33 平方米，土地用途为工业，土地权属国有出让。房 地产权证登记分别为【沪房地徐字（2010）第005200 号】和【沪房 地徐字（2009）第005260 号】，使用期限为2008 年7 月11 日至2058 年7 月10 日。

截止到2010 年9 月30 日账面资产净值为：壹亿零陆佰贰拾贰万 捌仟贰佰柒拾贰元捌角肆分（106,228,272.84 元）。

三、评估情况：

经上海房地产估价师事务所有限公司评估，评估值为贰亿零柒佰 捌拾贰万元整（207,820,000 元）。

四、收购储备对公司的影响：

政府收购储备完成后，对公司经营不构成实质性影响，公司将增 加现金资产，改善财务状况，有利于公司的产业调整。

五、收购储备的程序、方式和价格

1、本提案需经股东大会审议通过；

• 2、政府收购储备的补偿金额不得低于评估价格；

3、公司与上海市徐汇区土地发展中心、上海市徐汇区土地发展 有限公司签订《房地产收购储备补偿合同》，按相关规定履行收购储 备手续。

本提案已于2010 年11 月1 日七届三次（临时）董事会审议通过。 现提请股东大会审议。

上海棱光实业股份有限公司董事会 2010 年11 月2 日

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