Arcplus Group Plc — AGM Information 2009

Sep 30, 2009

上海棱光实业股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会材料

二00 九年十月十五日

年第二次临时股东大会材料

上海棱光实业股份有限公司

关于出售两幢建筑物资产的提案

各位股东：

根据公司发展的战略及总体经营目标，为拓展和加大以清洁 能源产品为主新材料产业的力度，有效利用公司现有资源，促进 资产整合、业务整合和产业整合，集中发展主业，突出主营业务， 增强公司核心竞争力和可持续发展能力，提议将公司两幢建筑物 资产予以出售，并将出售所得用于公司主业的发展。

一、 拟出售的两幢建筑物资产的基本情况

拟出售的两幢建筑物资产位于徐汇区徐家汇街道146 街坊8 丘地号的第3 幢和第4 幢，建筑面积共19358.20 平方米，土地 性质为工业用地，使用期限为2007 年7 月11 日—2058 年7 月 10 日，截止2009 年7 月31 日账面资产净值为174，324，050.78 元。

二、 出售资产的原因

1、从战略实施而言：公司近期优先发展清洁能源产品为主 的新材料产业，故本次通过出售部分物业资产，将变现资金用于 以清洁能源相关产业投资，为公司在该领域的加快发展提供资金 保障，也为提升公司未来的 业绩奠定基础。

2、从经营绩效来看：因今年物业资产升值较快，通过对拟 出售资产的出租方案和出售方案的比较，出售方案的经济效益大

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于出租方案，故本次通过部分物业资产的出售一方面有利于公司 经营业绩的提升，另一方面也有利于进一步深化发展公司战略。 三、出售资产对公司的影响

本次出售资产完成后，可增加公司的现金资产和盈利，从而 也是为公司项目的开发和发展奠定了基础。

四、经上海财瑞资产评估有限公司评估，评估值为311，667， 020.00 元，评估基准日为2009 年7 月31 日。

五、资产出售的程序、方式、价格

1、本提案经董事会审议通过并提交股东大会审议通过，由 公司按规定程序委托资产评估公司对拟出售资产进行评估，并按 规定报上海市国资委核准备案。

• 2、资产出售价格按规定以经上海市国资委核准备案的评估

• 价值为依据。

• 3、按规定程序将拟出售资产在上海联合产权交易所挂牌交

• 易。一旦确定受让主体即签订协议，办理相应转让手续。

请予审议。

上海棱光实业股份有限公司董事会

二00 九年九月二十九日

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