Arcplus Group Plc — AGM Information 2009

Jun 7, 2009

证券简称：棱光实业 证券代码：600629 编号：临2009—18

上海棱光实业股份有限公司 关于召开二ＯＯ八年度股东大会(年会)的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司董事会六届九次会议决议，公司将于2009 年6 月29 日（星 期一）下午1 时，召开2008 年度股东大会（年会）,现将有关事项公告如 下:

一、股东大会主要议程：

• 1、审议2008 年度董事会工作报告；

• 2、审议2008 年度监事会工作报告；

• 3、审议2008 年度财务决算报告；

• 4、审议2008 年利润分配方案,即不分配股利、也不进行资本公积金

• 转增股本；

• 5、关于审议公司2008 年年度报告全文和摘要的提案；

• 6、审议《关于续聘会计师事务所及审计报酬的提案》；

• 7、审议《关于修改〈公司章程〉的提案》；

• 8、2008 年度独立董事述职报告。

以上1 〜 7 项议题的具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)。

二、会议地点

上海市宛平南路75 号建科大厦(近肇嘉浜路)。

公交车辆：43 路、44 路、864 路、15 路等。

三、参加资格

• 1、凡在2009 年 6 月19 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司

1

上海分公司登记在册的股东或其委托代理人；

• 2、本公司董、监事会成员、高级管理人员及见证律师。

四、参加股东大会的股东登记办法

• 1、法人股股东凭单位介绍信和股东帐户(磁卡)、社会个人股股东凭本人身 份证和股东帐户(磁卡)，办理出席股东年会的登记手续。

股东也可以采用传真方式办理登记。

• 2、登记时间：2009 年6 月22 日上午9 时至下午4 时。

• 3、登记地点：

上海东诸安浜路165 弄29 号4 楼（纺发大厦），靠近江苏路

交通：地铁2 号线、公交62 路、562 路、932 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。

联系电话：021－52383315； 传真：021－52383305； 咨询电话：021－63392205

特此公告。

授权委托书

兹委托 女士(先生)代表出席上海棱光实业股份 有限公司股东大会，并有权以我的名义决定表决事宜。 委托人签字： 股东帐号： 持股数： 委托日期： 被委托人签字：

上海棱光实业股份有限公司

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二ＯＯ九年六月八日

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