Arcplus Group Plc — AGM Information 2007

Jun 26, 2007

证券简称：S＊ST 棱光 证券代码：600629 编号：临 2006-21

上海棱光实业股份有限公司

2006 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

• 本次会议没有否决或修改提案的情况

• 本次会议没有新的提案提交表决

二、会议召开和出席情况

上海棱光实业股份有限公司2006 年度股东大会，于2007 年6 月26 日下午在上海市宛平南路75 号三楼会议室召开，会议由董事长施德容先 生主持。出席会议的股东35 名，代表股份69909729 股，占公司股份总 数的46.1823%；其中流通股股份768865 股，占公司股份总数的0.5079%； 非流通股股份69140864 股，占公司股份总数的45.67%。符合《公司法》 和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事和高级管理人员及聘请的 见证律师出席了会议。

三、议案审议及表决情况

会议以记名投票表决的方式，逐项审议并表决通过了如下决议：

• (一) 普通决议

• 1、审议通过了董事会工作报告；赞成股权数69909729 股，占参加

• 表决股权总数的100%。

2、审议通过了监事会工作报告；赞成股权数69909729 股，占参加 表决股权总数的100%。

3、审议通过了2006 年度财务决算的报告；赞成股权数69909729 股， 占参加表决股权总数的100%。

4、审议通过了2006 年度利润分配方案

本公司2006 年净利润为88093222.37 元。根据公司法及公司章程的 规定，应按税后利润提取10%的法定公积金。因2006 年度产生的净利润 用于弥补以前年度亏损，故不计提法定公积金。也不进行利润分配和资

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本公积金转增股本。

赞成股权数69869729 股，占参加表决股权总数的99.9428%；反对股 权数40000 股，占参加表决股权总数的0.0572%。 其中流通股赞成股权 数728865 股，占参加表决的流通股权总数的94.7975%。

5、审议通过了《关于支付审计报酬及续聘会计师事务所的提案》; 赞 成股权数69909729 股，占参加表决股权总数的100%。

6、审议通过了《关于支付独立董事津贴的提案》; 赞成股权数 69909729 股，占参加表决股权总数的100%。

• (二)、特别决议

审议通过了《关于修改<公司章程>的提案》；赞成股权数69909729 股，占参加表决股权总数的100%。

四、律师见证情况

本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所张泽传、秦桂森律师 出具了法律意见书，主要内容如下：上海棱光实业股份有限公司2006 年 度股东大会（年会）的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》 的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；出席 本次股东大会的代表没有提出新的议案；本次股东大会的表决程序符合 有关法律、法规及《公司章程》的规定。

五、备查文件

• 1、本次股东大会会议记录；

2、国浩律师集团（上海）事务所关于上海棱光实业股份有限公司2006 年度股东大会（年会）的法律意见书。 特此公告。

• 上海棱光实业股份有限公司 二ＯＯ七年六月二十六日

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