Arcplus Group Plc — AGM Information 2007

Jun 5, 2007

证券简称：S*ST 棱光 证券代码：600629 编号：临2007—20

上海棱光实业股份有限公司

董事会决议暨召开二ＯＯ六年度股东大会(年会)的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会根据六届一次董事会会议精神，于2007 年6 月5 日以通 讯表决的方式，审议并一致通过以下决议：

一、《关于支付独立董事津贴的提案》，拟支付独立董事津贴每人每年 人民币陆万元整。

二、《关于修改<公司章程>的提案》。

三、决定于2007 年6 月26 日（星期二）上午9：30 分，召开2006 年度股东大会（年会）。

• (一)、股东大会主要议程：

• 1、审议董事会工作报告；

• 2、审议监事会工作报告；

• 3、审议2006 年度财务决算报告；

• 4、审议2006 年度利润分配方案，即不分配股利、也不进行资本公积

• 金转增股本；

• 5、审议《关于支付审计报酬及续聘会计师事务所的提案》；

• 6、审议《关于支付独立董事津贴的提案》；

• 7、审议《关于修订〈公司章程〉的提案》。

以上议题的具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)。

• (二)、会议地点

上海市宛平南路75 号建科大厦(近肇嘉浜路)。

公交车辆：43 路、44 路、864 路、15 路等。

(三)、参加资格

• 1、凡在2007 年6 月19 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的股东或其委托代理人；

• 2、本公司董、监事会成员、高级管理人员及见证律师。

• (四)、参加股东大会的股东登记办法

• 1、法人股股东凭单位介绍信和股东帐户(磁卡)、社会个人股股东凭本人身 份证和股东帐户(磁卡)，办理出席股东年会的登记手续。

股东也可以采用传真方式办理登记。

• 2、登记时间：2007 年6 月20 日上午9 时至下午4 时。

• 3、登记地点：

• 上海方斜路525 弄2 号楼2004 室

电话：63450515 63453385 51161618 传真：63450515 51161660

特此公告。

授权委托书

兹委托 女士(先生)代表出席上海棱光实业股份有限 公司股东大会，并有权以我的名义决定表决事宜。 委托人签字： 股东帐号： 持股数： 委托日期： 被委托人签字：

上海棱光实业股份有限公司

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二ＯＯ七年六月六日