Arcplus Group Plc — AGM Information 2007

Apr 4, 2007

上海棱光实业股份有限公司 2007 年第2 次临时股东大会会议资料

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二 OO 七年四月十二日

上海棱光实业股份有限公司 2007 年第2 次临时股东大会议程

大会时间：2007 年4 月12 日下午1 时

地点: 宛平南路75 号建科大厦二楼玉兰厅

• 1、审议《关于修改公司章程的议案》；

• 2、审议《关于第六届董事会董事候选人名单的提案》暨

• 选举产生第六届董事会成员；

• 3、审议《关于第六届监事会监事候选人名单的提案》暨

• 选举产生第六届监事会成员。

• 4、 股东发表意见

• 5、 对大会各项内容表决

• 6 宣布大会现场表决结果(大会决议)

• 7、大会结束。

二ＯＯ七年四月十二日

1

上海棱光实业股份有限公司

关于修改《公司章程》的提案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司一些基本情况的变化，公 司对《公司章程》的某些条款进行了修改，现提请审议。 《公司章程》修改条款内容具体如下：

修改前	修改后	修改后	修改后	修改后
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 经依法登记，公司的 经营范围： 石英玻璃，电子仪表，半导体材 料，工业气体销售，气体充装，气瓶 检验，化工产品，机电设备，汽车货 物运输，日用百货，针纺织品，进出 口业务(按批文)，汽车配件，出租汽 车业务，跨省市公路旅客运输（涉及 许可经营的凭许可证经营）。		第十三条 经依法登记，公司的 经营范围： 独资或与境内外企业合资、合作 在国内兴办各类实业，与新能源配套 的新材料，现代服务业，现代物流， 石英玻璃，电子仪表，半导体材料， 工业气体销售，气体充装，气瓶检验， 化工产品，机电设备，汽车货物运输， 日用百货，针纺织品，进出口业务(按 批文)，汽车配件，出租汽车业务， 跨省市公路旅客运输（涉及许可经营 的凭许可证经营），吸音矿棉产品， 生产销售商品混凝土，高强度水泥制 品。
		品。
第三章		股 份
第十八条 公司发起人为上海 建材（集团）总公司，认购的股份数 为1879.9 万股，出资方式：以资产 出资，出资时间为1992 年5 月。		第十八条 公司发起人为上海 建筑材料（集团）总公司 ，认购的股 份数为1879.9 万股，出资方式：以 资产出资，出资时间为1992 年5 月。
第五章		董事会
第一百零六条 董事会由 9 名董		第一百零六条 董事会	由7 名董

2

事组成，设董事长1 人，副董事长1 人。		事 组成，设董事长1 人，副董事长1 人。
第一百一十二条 董事长行使下 列职权： (一) 主持股东大会和召集、主 持董事会会议； (二) 督促、检查董事会决议的 执行； (三) 董事会授予的其他职权。		第一百一十二条 董事长行使下 列职权： (一) 主持股东大会和召集、主 持董事会会议； (二) 督促、检查董事会决议的 执行； (三) 行使法定代表人的职权。 (四) 在发生特大自然灾害等不 可抗力的紧急情况下，对公司事务行 使符合法律规定和公司利益的特别 处置权，并在事后的公司董事会和股 东大会报告。 (五)董事会授予的其他职权。
第一百一十四条 董事会每年 至少召开两次会议，由董事长召集， 于会议召开10 日以前书面通知全体 董事和监事。		第一百一十四条 董事会每年 至少召开两次会议，由董事长召集， 于会议召开7 日以前 书面通知全体 董事和监事。
第一百一十六条 董事会召开 临时董事会会议的通知方式为：书面 通知、电子文件方式；通知时限为： 提前七天。		第一百一十六条 董事会召开 临时董事会会议的通知方式为：书面 通知、电子文件方式；通知时限为： 提前3 天 。
第七章		监事会
第一百四十三条 公司设监事 会。监事会由5 名监事组成，监事会 设主席1 人。		第一百四十三条 公司设监事 会。监事会由3 名监事 组成，监事会 设主席1 人。

其中第十三条经营范围的修改尚需以工商主管部门审批同意 的内容为准。

上海棱光实业股份有限公司

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3

关于第六届董事会 董事候选人名单的提案

各位股东：

根据《公司法》及《公司章程》规定，今年是本公司董事会、监 事会的换届改选年。为产生第六届董事会候选人工作的顺利进行，本届 董事会就董事候选人的推荐和产生做了先期的准备工作。按照有关规 定，经协商，以本届董事会推荐、股东推荐等方式，产生了第六届董事 会董事候选人名单。

第六届董事会董事候选人：

董事候选人：施德容、章曦、梁兵

独立董事候选人：尤建新、江秋霞、张桂娟、赵久苏 现提请股东大会审议并选举表决。

上海棱光实业股份有限公司

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二ＯＯ七年四月十二日

注：上述候选人简历附后

4

施德容简历

施德容，男，1948 年11 月生，中共党员，博士研究生，1969 年3 月参加工作。施德容曾任上海卢湾区团委副书记、宣传部长，市总工会 区办事处主任、党组书记，区委组织部长、区委副书记；上海市民政局 党委副书记、副局长，党委书记、局长等职，现任上海盛融投资公司党 委书记、总裁，兼上海建材（集团）总公司董事长。

章曦简历

章曦，男，1971 年6 月生，中共党员，博士研究生，上海社会科学 院产业经济学专业毕业，1996 年3 月参加工作，高级经济师。曾任上海 社会科学院经济研究所、中华社科会计师事务研究所研究实习员、中华 社科会计师事务所国际部副经理，上海张江高科技园区开发公司审计法 务室主任、开发股份有限公司董事会秘书、副总经理、财务总监，上海 张江集成电路产业区开发有限公司总经理等职；现任上海建材(集团)总 公司副总裁。

梁兵简历

梁兵，男，1949 年11 月生，中共党员，大专学历，1968 年10 月 参加工作，经济师。曾任上海金山水泥厂团支部书记，上海建材二公司 秘书，上海建材局宣传处干事，上海水泥厂厂长助理、党支部书记，上 海水泥集团总经理助理，上海建材集团房地产开发公司副总经理，上海 建材(集团)总公司推进办主任、管理部经理等职，现任上海建材(集团) 总公司资产经营部经理。

5

尤建新简历

尤建新，男，1964 年4 月生，中共党员，博士研究生，教授。曾 任上海同济大学经济与管理学院助理讲师、室副主任、系副主任，上海 同济大学教务处副处长、副教授，上海同济大学经济与管理学院副院长、 教授，现任同济大学经济与管理学院院长、博导。

江秋霞简历

江秋霞，女，1948 年8 月生，中共党员，大学本科，高级会计师， 非执业注册会计师。曾任上海市机电工业管理局财务处副处长，上海市 机电工业管理局局长助理兼财务处处长，上海机电控股（集团）公司总 会计师，上海电气（集团）总公司总会计师等职。现任上海华谊（集团） 公司财务总监、本公司独立董事。

张桂娟简历

张桂娟，女，1942 年9 月生，中共党员，大学肄业，香港中文大 学工商管理培训结业，高级经济师。曾任上海机电制造学校教师、一机 部洛阳轴承学校会计、郑州机电学校(郑州机床厂)主管会计、河北省邮 政局稽核、河北省财政局企业财务处科长、上海市财政局预算处科长、 上海市计划委员会经济调节处副处长、处长、上海久事公司常务副总经 理、党委书记、董事长。

赵久苏简历

赵久苏，男，1954 年11 月生，美国杜克大学法学博士。

曾任美国高特兄弟律师事务所律师、英国高伟绅律师事务所合伙 人、现任美国众达律师事务所上海代表处主管合伙人。

6

关于第六届监事会 监事候选人名单的提案

各位股东：

根据《公司法》及《公司章程》规定，今年是本公司董事会、监事 会的换届改选年。为产生第六届监事会监事候选人工作的顺利进行，本 届监事会就监事候选人的推荐和产生做了先期的准备工作。按照有关规 定，经协商，以本届监事会推荐、股东推荐、公司职代会推荐选举等方 式，产生了第六届监事会董事候选人名单。

第六届监事会董事候选人：

监事候选人：罗自强、夏玉燕、金俊德（职代会选举产生的职工监 事）

现提请股东大会审议并选举表决。

上海棱光实业股份有限公司

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注：上述候选人简历附后

7

罗自强简历

罗自强，男，1948 年8 月生，中共党员， 大学本科学历，中央 党校函授学院经济管理专业毕业，1968 年6 月参加工作，高级政工师。 曾任上海玻璃机械厂经营科长、党委书记助理，上海建材机械厂厂长， 上海建材局组织处处长助理、副处长，上海建材（集团）总公司人事部 副部长、经理，上海建材（集团）总公司纪委副书记等职，现任上海建 材（集团）总公司纪委书记、上海棱光实业股份有限公司监事长。

夏玉燕简历

夏玉燕，女，1958 年8 月生，大专学历，上海市电视大学经济类工 业会计专业毕业，1976 年5 月参加工作，会计师。曾任上海川沙水泥厂 统计、上海浦东水泥厂财务科副科长、科长、审计室主任，厂总会计师 兼财务部经理，上海建材(集团)总公司财务部副经理等职，现任上海建 材(集团)总公司副总会计师兼财务部经理。

金俊德简历

金俊德 男，1957 年7 月生，中共党员，大专文化，政工师职称。 曾任上海石英玻璃厂团委副书记，多晶硅车间主任兼书记，上海棱光实 业股份有限公司三氯氢硅厂厂长，棱光工贸公司副经理等职，现任本公 司工会副主席、监事。

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