Arcplus Group Plc — AGM Information 2006

Jun 9, 2006

证券简称：*ST 棱光 证券代码：600629 编号：临2006—18

上海棱光实业股份有限公司 召开二ＯＯ五年度股东大会(年会)的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会决定于2006 年6 月30 日（星期五）下午1 时正，召开2005 年度股东大会（年会）。

• (一)、股东大会主要议程：

• 1、审议董事会工作报告；

• 2、审议监事会工作报告；

• 3、审议2005 年度财务决算报告；

• 4、审议2005 年度利润分配方案，即不分配股利、也不进行资本公积

• 金转增股本；

  • 5、审议《关于支付审计报酬及续聘会计师事务所的提案》；

  • 6、审议《关于修订〈公司章程〉的提案》；

  • 7、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的提案》；

  • 8、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的提案》；

  • 9、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的提案》；

  • 10、审议《关于授权董事会全权办理暂停、恢复和终止上市具体事项

的提案》。

以上议题的具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)。

• (二)、会议地点

上海市宛平南路75 号建科大厦(近肇嘉浜路)。

公交车辆：43 路、44 路、864 路、15 路等。

(三)、参加资格

• 1、凡在2006 年6 月22 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的股东或其委托代理人；

2、本公司董、监事会成员、高级管理人员及见证律师。

• (四)、参加股东大会的股东登记办法

• 1、法人股股东凭单位介绍信和股东帐户(磁卡)、社会个人股股东凭本人身 份证和股东帐户(磁卡)，办理出席股东年会的登记手续。

股东也可以采用传真方式办理登记。

• 2、登记时间：2006 年6 月26 日上午9 时至下午4 时。 3、登记地点：

上海市龙吴路4900 号(办公楼)

公交车：龙吴线至陈家宅下车 电 话：(021)51161618

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传 真：(021)51161660 邮 编：200241

特此公告。

授权委托书

兹委托 女士(先生)代表出席上海棱光实业股份有限 公司股东大会，并有权以我的名义决定表决事宜。 委托人签字： 股东帐号： 持股数： 委托日期： 被委托人签字：

上海棱光实业股份有限公司

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二ＯＯ六年六月八日