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**ST 棱光：审议2001年度利润分配方案等

**2002-05-24 21:06

上海棱光实业股份有限公司董事会2002年第一次临时会议决议

暨召开二00一年度股东大会（年会）的公告

本公司董事会2002年第一次临时会议于2002年5月24日（星期五）在公司会议室召开。本次会议应到董事13名（含3名独立董事）,实到董事11名（含1名独立董事）,其中1名董事办理了书面委托。4名监事列席了会议。会议审议通过了以下决议：

一、《2001年度财务决算报告》。

二、《关于聘用上海上会会计师事务所为公司审计机构的提案》。

三、决定于2002年6月25日在上海召开2001年度股东大会。

（一）、大会主要内容

1、审议董事会工作报告；

2、审议监事会工作报告；

3、审议2001年度财务决算报告；

4、审议2001年度利润分配方案；

由于本年度公司的利润亏损,经公司四届五次董事会决议,本年度分配方案为：不分配股利,也不进行资本公积金转增股本。

5、审议《关于聘用上海上会会计师事务所为公司审计机构的提案》。

（二）参加资格

1、凡在2002年4月29日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的股东或其委托代理人；

2、本公司董、监事会成员及高级管理人员。

（二）参加股东大会的股东登记办法

1、法人股股东凭单位介绍信和股东帐户（磁卡）、社会个人股股东凭本人身份证和股东帐户（磁卡）,办理出席股东年会的登记手续。召开股东大会的地点和有关事宜视登记情况另行书面通知。

2、登记时间：2002年6月6日―2002年6月7日上午9时至下午4时。

3、登记地点：

（1）上海市龙吴路4900号（办公大楼二楼）

公交车：龙吴线至陈家宅下车电话：（021）64342772-64

传真：（021）64345664邮编：200241

（2）浦东商城路518号2101室电话：（021）58772812

特此公告

注：根据相关文件规定,本次会议不发礼品、车费等。

授权委托书

兹委托　　女士（先生）代表出席上海棱光实业股份有限公司股东大会,并有权以我的名义决定表决事宜。

委托人签字：　　　　　　　　　　　　　股东帐号：

持股数：　　　　　　　　　　　　　　　委托日期：

被委托人签字：

上海棱光实业股份有限公司董事会

2002年5月25日

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