Archicom S.A. — Major Shareholding Notification 2023

Oct 26, 2023

Warszawa, dnia 26 października 2023 r.

Od:

Echo Investment S.A. Al. Solidarności 36 25-323 Kielce ("Zawiadamiający")

Do:

Komisja Nadzoru Finansowego ul. Piękna 20 00-549 Warszawa e-mail: znaczne.pakiety@knf.gov.pl

Archicom S.A. ul. Powstańców Śląskich 9 53-322 Wrocław

ZAWIADOMIENIE

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 i art. 69a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), zawiadamiamy, że w wyniku rejestracji w dniu 24 października 2023 r. podwyższenia kapitału zakładowego spółki Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") i wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki w zakresie wynikającym z uchwały nr 3/IX/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 września 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz akcji zwykłych imiennych serii E w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich akcji serii D i serii E, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D lub praw do akcji serii D oraz akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii D lub praw do akcji serii D oraz akcji serii E oraz oświadczenia zarządu Spółki o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz postanowienia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego z 4 października 2023 r., dotychczas posiadany łączny (bezpośredni i pośredni) stan posiadania Zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki uległ zmianie.

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, którego dotyczy Zawiadomienie:

Zmiana udziału, której dotyczy Zawiadomienie nastąpiła na skutek wpisu w dniu 24 października 2023 r. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki w zakresie wynikającym z uchwały nr 3/IX/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 września 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz akcji zwykłych imiennych serii E w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich akcji serii D i serii E, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D lub praw do akcji serii D oraz akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii D lub praw do akcji serii D oraz akcji serii E oraz oświadczenia zarządu Spółki o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz postanowienia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego z 4 października 2023 r. ("Rejestracja Podwyższenia Kapitału Zakładowego").

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Bezpośrednio przed Rejestracją Podwyższenia Kapitału Zakładowego, Zawiadamiający posiadał:

• a) bezpośrednio 22.825.702 (dwadzieścia dwa miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dwie) akcje Spółki, o wartości nominalnej 10 zł każda, oraz o łącznej wartości nominalnej 228.257.020 zł, stanowiące ok. 47,07% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniające do wykonywania 22.825.702 (dwadzieścia dwa miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 41,73% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego Zawiadamiający posiadał bezpośrednio:
  • a. 2 (dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 zł każda, oraz o łącznej wartości nominalnej 20 zł, stanowiące około 0,000004% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniające do wykonywania 2 (dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 0,000004% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz
  • b. 22.825.700 (dwadzieścia dwa miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset) akcji zwykłych imiennych serii C1, C2, C3, C4, C5, o wartości nominalnej 10 zł każda, oraz o łącznej wartości nominalnej 228.257.000 zł, z czego: 3.892.568 (słownie: trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) zwykłych akcji imiennych serii C1, 4.671.081 (słownie: cztery miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt jeden) zwykłych akcji imiennych serii C2, 5.605.298 (słownie: pięć milionów sześćset pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) zwykłych akcji imiennych serii C3, 6.726.357 (słownie: sześć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) zwykłych akcji imiennych serii C4; oraz 1.930.396 (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć) zwykłych akcji imiennych serii C5, stanowiących ok. 47,07% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 22.825.700 (dwadzieścia dwa miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 41,73% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
• b) pośrednio tj. przez podmioty zależne od Zawiadamiającego, 14.374.467 (czternaście milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 10 zł każda, oraz o łącznej wartości nominalnej 143.744.670 zł (sto czterdzieści trzy miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt złotych), stanowiących ok. 29,64% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 20.581.969 (dwadzieścia milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 37,62% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Aktualnie, tj. po Rejestracji Podwyższenia Kapitału Zakładowego, Zawiadamiający posiada:

• a) bezpośrednio 22.825.702 (dwadzieścia dwa miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dwie) akcje Spółki, o wartości nominalnej 10 zł każda, oraz o łącznej wartości nominalnej 228.257.020 zł, stanowiące ok. 39,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniające do wykonywania 22.825.702 (dwadzieścia dwa miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 35,28% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego Zawiadamiający posiada bezpośrednio:
  • a. 2 (dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 zł każda, oraz o łącznej wartości nominalnej 20 zł, stanowiące ok. 0,000003% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniające do wykonywania 2 (dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 0,000003% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz
  • b. 22.825.700 (dwadzieścia dwa miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset) akcji zwykłych imiennych serii C1, C2, C3, C4, C5, o wartości nominalnej 10 zł każda, oraz o łącznej wartości

nominalnej 228.257.000 zł, z czego: 3.892.568 (słownie: trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) zwykłych akcji imiennych serii C1, 4.671.081 (słownie: cztery miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt jeden) zwykłych akcji imiennych serii C2, 5.605.298 (słownie: pięć milionów sześćset pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) zwykłych akcji imiennych serii C3, 6.726.357 (słownie: sześć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) zwykłych akcji imiennych serii C4; oraz 1.930.396 (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć) zwykłych akcji imiennych serii C5, stanowiących ok. 39,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 22.825.700 (dwadzieścia dwa miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 35,28% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

b) pośrednio, tj. przez podmioty zależne od Zawiadamiającego, 20.481.899 (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 10 zł każda, oraz o łącznej wartości nominalnej 204.818.990 zł (dwieście cztery miliony osiemset osiemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych), stanowiących ok. 35,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 26.689.401 (dwadzieścia sześć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta jeden) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 41,25% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:

Podmiotami zależnymi od Zawiadamiającego, posiadającymi akcje Spółki są:

• 1) DKR Echo Investment sp. z o.o. (KRS: 0000507327), posiadająca: (i) przed Rejestracją Podwyższenia Kapitału Zakładowego łącznie 7.397.553 akcje Spółki, stanowiące ok. 15,25% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniające do wykonywania 11.491.441 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 21,01% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; (ii) po Rejestracji Podwyższenia Kapitału Zakładowego, łącznie 13.504.985 akcji Spółki, stanowiących ok. 23,09% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 17.598.873 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 27,20% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
• 2) DKR Echo Invest S.A. (KRS: 0000556914), posiadająca: (i) przed Rejestracją Podwyższenia Kapitału Zakładowego łącznie 4.853.950 akcji Spółki, stanowiących ok. 10,01% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 4.853.950 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 8,87% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; (ii) po Rejestracji Podwyższenia Kapitału Zakładowego, łącznie 4.853.950 akcji Spółki stanowiących ok. 8,30% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 4.853.950 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 7,50% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
• 3) DKRA Echo sp. z o.o. (KRS: 0000890116), posiadająca: (i) przed Rejestracją Podwyższenia Kapitału Zakładowego łącznie 2.122.964 akcje Spółki, stanowiące ok. 4,38% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniające do wykonywania 4.236.578 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 7,74% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; (ii) po Rejestracji Podwyższenia Kapitału Zakładowego, łącznie 2.122.964 akcje Spółki, stanowiące ok. 3,63% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 4.236.578 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 6,55% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

5. Informacja o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy:

Zawiadamiający informuje, że nie istnieją osoby trzecie, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy, tj. osoby trzecie, z którymi Zawiadamiający zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów

finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Zawiadamiający wskazuje, że nie przysługują mu głosy z akcji Spółki, do których nabycia są uprawnieni lub zobowiązani jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Zawiadamiający informuje, że nie przysługują mu głosy z akcji Spółki, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Aktualnie, tj. po Rejestracji Podwyższenia Kapitału Zakładowego, Zawiadamiający posiada bezpośrednio i pośrednio przez podmioty kontrolowane przez Zawiadamiającego łącznie 43.307.601 akcji Spółki, stanowiących ok. 74,04% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 49.515.103 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 76,53% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W imieniu Echo Investment S.A.:

_______________________ Digitally signed by Bartosz Paweł Guziński Date: 2023.10.26 13:12:03 +02'00'

adw. Bartosz Guziński pełnomocnik

Załączniki:

1. pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa