Archicom S.A. — Board/Management Information 2026

May 28, 2026

Kielce, dnia 26 maja 2026 r.

ECHO INVESTMENT S.A.
Al. Solidarności 36
25-323 Kielce

Archicom S.A.
ul. Powstańców Śląskich 9
53-332 Wrocław

Zadanie umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2026 r.

Działając w imieniu spółki Echo Investment S.A., będącej akcjonariuszem spółki Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) posiadającym akcje reprezentujące łącznie 28,64% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 25,89% głosów na walnym zgromadzeniu, w oparciu o pełnomocnictwo załączone do niniejszego pisma, na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) wnoszę o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 czerwca 2026 r. następującego punktu:

1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;

Uzasadnienie

Podjęcie uchwały związanej z powołaniem do Rady Nadzorczej Spółki nowej osoby jako jej członka uzasadnione jest złożoną w dniu 25 maja 2026 r. przez Pana Konrada Płochockiego rezygnacją z pełnienia przez niego funkcji II Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki, a także z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

Mając na uwadze powyższe, powstała konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu o osobę, która będzie spełniała kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U.2025, poz. 1891) oraz kryteria niezależności określone przez Komisję Europejską w Zaleceniu Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku i w załączniku nr II do tego Zalecenia, dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), a także dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021;

za Echo Investment S.A.:
Iwona
Kuźdub

Digitally signed by Iwona Kuźdub
Date: 2026.05.26 15:41:54 +02'00'

Iwona Kuźdub
pełnomocnik

---

Załączniki:

1. pełnomocnictwo do reprezentowania Echo Investment S.A.;
2. projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
3. zaktualizowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; oraz
4. dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganej liczby akcji.