Archicom S.A. — Major Shareholding Notification 2021

Apr 20, 2021

Zarząd Archicom S.A., z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), informuje, iż dnia 20 kwietnia 2021 r. Spółka otrzymała zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki zgodnie z przepisem art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 ze zm.) od DKR Investment sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu ("DKR Investment").

Zgodnie z treścią zawiadomienia, w wykonaniu postanowień przedwstępnej umowy sprzedaży akcji Spółki z dnia 13 kwietnia 2021 r., zawartej między DKRA sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu ("DKRA"), jako kupującą, a DKR Investment, jako sprzedającą, DKRA oraz DKR Investment w dniu 16 kwietnia 2021 r. zawarły przyrzeczoną umowę sprzedaży akcji Spółki ("Umowa Przyrzeczona"), zgodnie z którą z momentem przeksięgowania Zbywanych Akcji (zgodnie z definicją poniżej) z rachunku papierów wartościowych DKR Investment na rachunek papierów wartościowych DKRA ("Transakcja"), które nastąpiło w dacie zawarcia Umowy Przyrzeczonej, doszło do zbycia przez DKR Investment:

(i) 2.113.614 akcji imiennych serii B1 uprzywilejowanych co do prawa głosu w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 10 zł każda, oraz o łącznej wartości nominalnej 21.136.140,00 zł, stanowiących około 8,23% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania łącznie 4.227.228 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz

(ii) 19.350 akcji zwykłych na okaziciela serii A w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 10 zł każda akcja, oraz o łącznej wartości nominalnej 193.500,00 zł, stanowiących ok. 0,08% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania łącznie 19.350 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

stanowiących łącznie ok. 8,31% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania łącznie 4.246.578 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (łącznie ok.13,32% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (łącznie "Zbywane Akcje").

Przed dniem zrealizowania Transakcji DKR Investment posiadała bezpośrednio w kapitale zakładowym Spółki:

(i) 6.207.502 akcje imienne serii B1 uprzywilejowane co do głosu w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 10 zł każda akcja, stanowiące około 24,18% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniające do wykonywania łącznie 12.415.004 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące około 38,95% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz

(ii) 8.026.999 akcji zwykłych na okaziciela serii A w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 10 zł każda akcja, stanowiących około 31,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania łącznie 8.026.999 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 25,18% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

stanowiących łącznie ok. 55,45% kapitału zakładowego i uprawniających łącznie do wykonywania 20.442.003 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 64,13% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie, tj. po zrealizowaniu Transakcji, DKR Investment posiada bezpośrednio w kapitale zakładowym Spółki:

(i) 4.093.888 akcji imiennych serii B1 uprzywilejowanych co do głosu w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 10 zł każda akcja, stanowiących około 15,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania łącznie 8.187.776 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 25,68% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz

(ii) 8.007.649 akcji zwykłych na okaziciela serii A w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 10 zł każda akcja, stanowiących około 31,19% akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania łącznie 8.007.649 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 25,12% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

stanowiących łącznie ok. 47,14% kapitału zakładowego i uprawniających łącznie do wykonywania 16.195.425 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 50,81% ogólnej liczby głosów w Spółce.