Archicom S.A. — Board/Management Information 2021

Apr 9, 2021

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Archicom SA nr 1/IV/2021 z dnia 08.04.2021 r.

OCENA RADY NADZORCZEJ ARCHICOM S.A.

dotycząca sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Archicom za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym

_______________________________________________________________________________

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych" - Dz. U. 2018 poz. 757), Rada Nadzorcza dokonała oceny przedłożonych przez Zarząd Spółki następujących dokumentów:

• Sprawozdania finansowego Archicom S.A. za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.,
• Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.
• Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Archicom S.A. w roku 2020 obejmującego również sprawozdanie z działalności Archicom S.A.

Sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Archicom S.A. zostały zweryfikowane przez niezależnego biegłego rewidenta, Spółkę Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, który stwierdził, że sprawozdania te we wszystkich istotnych aspektach:

• przedstawiają rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej, jak też wyniku finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
• sporządzone zostały zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
• są zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza na tej podstawie oraz na podstawie opinii Komitetu Audytu, ocenia że sprawozdanie finansowe Archicom S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Numery Identyfikacyjne: NIP 898-210-08-70, KRS 0000555355, REGON 020371028, kapitał zakładowy 256.703.430,00 zł, wpłacony w całości.

Kapitałowej Archicom S.A. za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. W opinii Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w roku 2020, obejmujące sprawozdanie z działalności Archicom S.A., zostało sporządzone zgodnie z wymogami art. 49 ustawy o rachunkowości oraz § 71 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych oraz jest zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowymi za rok 2020. Wziąwszy pod uwagę powyższe, Rada Nadzorcza stwierdza zgodność ocenianych sprawozdań z księgami rachunkowymi, dokumentami jak i stanem faktycznym.

_______________________________________________________________________________

Podpisy wszystkich członków Rady Nadzorczej
---------------------------------------------

Data	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
08.04.2021	Artur Olender	Przewodniczący Rady Nadzorczej
08.04.2021	Marek Gabryjelski	I Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
08.04.2021	Konrad Płochocki	II Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
08.04.2021	Jędrzej Śródka	Członek Rady Nadzorczej
08.04.2021	Kazimierz Śródka	Członek Rady Nadzorczej
08.04.2021	Rafał Jarodzki	Członek Rady Nadzorczej

Numery Identyfikacyjne: NIP 898-210-08-70, KRS 0000555355, REGON 020371028, kapitał zakładowy 256.703.430,00 zł, wpłacony w całości.