Archicom S.A. — AGM Information 2023

Jul 5, 2023

Zarząd Archicom Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000555355, REGON: 020371028, NIP: 8982100870, wysokość kapitału zakładowego 256.703.430,00 zł, wpłaconego w całości (dalej "Spółka"), informuje, że otrzymał dzisiaj od akcjonariuszy Spółki, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 27 lipca 2023 r., godz. 12:00 w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 58, 00-844 Warszawa, budynek Willa Schielego, I piętro (dalej "Żądanie").

Żądanie dotyczy umieszczenia w porządku obrad nowych następujących punktów:

1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków rady nadzorczej Archicom S.A.

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków rady nadzorczej Archicom S.A.

W związku z Żądaniem, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 lipca 2023 r., po uzupełnieniu o wyżej wskazane punkty, obejmuje:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.

3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii C1, C2, C3, C4, C5 w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii C1, C2, C3, C4, C5, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii C1, C2, C3, C4, C5.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków rady nadzorczej Archicom S.A.

8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków rady nadzorczej Archicom S.A.

9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.

Akcjonariusze wraz z Żądaniem przedstawili projekty stosownych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 27 lipca 2023 r., w zakresie dotyczącym dodanych punktów porządku obrad.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim