APS Energia S.A. - Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika*

AKCJONARIUSZ
Imię i nazwisko (nazwa, firma)
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)
Numer pesel
Adres zamieszkania (siedziby)
PEŁNOMOCNIK
Imię i nazwisko
Numer i seria dowodu osobistego
Numer pesel
Adres zamieszkania

Uchwała nr 1/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 22 czerwca 2026 r.

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana …………………………

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

………………………………………………………………………………………………………

Ilość głosów: ………………

Głosowanie:

☐ za ……… (liczba głosów/ liczba akcji)
☐ przeciw ……… (liczba głosów/ liczba akcji)
☐ zgłaszam sprzeciw
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(treść sprzeciwu)
☐ wstrzymujących się ……… (liczba głosów/ liczba akcji)

AKCJONARIUSZ
Imię i nazwisko (nazwa, firma)
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)
Numer pesel
Adres zamieszkania (siedziby)
PEŁNOMOCNIK
Imię i nazwisko
Numer i seria dowodu osobistego
Numer pesel
Adres zamieszkania

Uchwała nr 2/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 22 czerwca 2026 r.

w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym wybiera do składu komisji skrutacyjnej:

1) …………………………………………

Głosowanie:

☐ za ……… (liczba głosów/ liczba akcji)
☐ przeciw ……… (liczba głosów/ liczba akcji)
☐ zgłaszam sprzeciw
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
(treść sprzeciwu)

☐ wstrzymujących się ……… (liczba głosów/ liczba akcji)

2) …………………………………………

Głosowanie:

☐ wstrzymujących się ……… (liczba głosów/ liczba akcji)

3) ...

Głosowanie:
☐ za ... (liczba głosów/ liczba akcji)
☐ przeciw ... (liczba głosów/ liczba akcji)
☐ zgłaszam sprzeciw ... (treść sprzeciwu)
☐ wstrzymujących się ... (liczba głosów/ liczba akcji)

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:
...
...
...

Ilość głosów: ...

AKCJONARIUSZ
Imię i nazwisko (nazwa, firma)
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)
Numer pesel
Adres zamieszkania (siedziby)
PEŁNOMOCNIK
Imię i nazwisko
Numer i seria dowodu osobistego
Numer pesel
Adres zamieszkania

Uchwała nr 3/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 22 czerwca 2026 r.

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym przyjmuje zaproponowany porządek obrad:

Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał ujętych w porządku obrad.
Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2025 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za 2025 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za 2025 r.
Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2025.
Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania przedstawionego przez Radę Nadzorczą za rok obrotowy 2025.
Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2025 r.

Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za 2025 r.
Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za 2025 r.
Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Spółce w roku obrotowym 2025.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Spółce w roku obrotowym 2025.
Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.
Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.
Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku Spółki za 2025 r.
Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
Wolne wnioski.
Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

...

Ilość głosów: ...

Głosowanie:

☐ za ……… (liczba głosów/ liczba akcji)
☐ przeciw ……… (liczba głosów/ liczba akcji)
☐ zgłaszam sprzeciw
………………………………………………………………………………
(treść sprzeciwu)

☐ wstrzymujących się ……… (liczba głosów/ liczba akcji)

AKCJONARIUSZ
Imię i nazwisko (nazwa, firma)
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)
Numer pesel
Adres zamieszkania (siedziby)
PEŁNOMOCNIK
Imię i nazwisko
Numer i seria dowodu osobistego
Numer pesel
Adres zamieszkania

Uchwała nr 4/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 22 czerwca 2026 r.

w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania przedstawionego przez Radę Nadzorczą za rok obrotowy 2025.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym, działając w związku z treścią zasady 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej przygotowane dla Walnego Zgromadzenia, zawierające wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2025 r., jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za rok obrotowy 2025 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za rok obrotowy 2025, wyniki oceny sytuacji Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. oraz podsumowanie działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

...

Ilość głosów: ...

Głosowanie:
☐ za ……… (liczba głosów/ liczba akcji)
☐ przeciw ……… (liczba głosów/ liczba akcji)

☐ zgłaszam sprzeciw
☐ wstrzymujących się
☐ (trześc sprzeciwu)
☐ (liczba głosów/liczba akcji)

AKCJONARIUSZ
Imię i nazwisko (nazwa, firma)
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)
Numer pesel
Adres zamieszkania (siedziby)
PEŁNOMOCNIK
Imię i nazwisko
Numer i seria dowodu osobistego
Numer pesel
Adres zamieszkania

Uchwała nr 5/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 22 czerwca 2026 r.

w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2025 r.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2025 r.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

...

Ilość głosów: ...

Głosowanie:

AKCJONARIUSZ
Imię i nazwisko (nazwa, firma)
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)
Numer pesel
Adres zamieszkania (siedziby)
PEŁNOMOCNIK
Imię i nazwisko
Numer i seria dowodu osobistego
Numer pesel
Adres zamieszkania

Uchwała nr 6/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 22 czerwca 2026 r.

w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego

APS Energia S.A. za 2025 r.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe APS Energia S.A. za 2025 r. w tym:

1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w kwocie 92 346 624,35 zł,

2) sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 5 323 581,53 zł,

3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 287 513,87 zł,

4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 323 581,53 zł, oraz

5) informację dodatkową.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

...

Ilość głosów: ...

Głosowanie:

☐ za ………. (liczba głosów/ liczba akcji)
☐ przeciw ………. (liczba głosów/ liczba akcji)
☐ zgłaszam sprzeciw
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
(treść sprzeciwu)
☐ wstrzymujących się ………. (liczba głosów/ liczba akcji)

AKCJONARIUSZ
Imię i nazwisko (nazwa, firma)
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)
Numer pesel
Adres zamieszkania (siedziby)
PEŁNOMOCNIK
Imię i nazwisko
Numer i seria dowodu osobistego
Numer pesel
Adres zamieszkania

Uchwała nr 7/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 22 czerwca 2026 r.

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za 2025 r., w tym:

1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w kwocie 98 427 142,14 zł,

2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 4 105 164,68 zł,

3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 113 601,63 zł,

4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 227 544,70 zł, oraz

5) informację dodatkową.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

...

Ilość głosów: ...

Głosowanie:

☐ za ………. (liczba głosów/ liczba akcji)
☐ przeciw ………. (liczba głosów/ liczba akcji)
☐ zgłaszam sprzeciw
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(treść sprzeciwu)
☐ wstrzymujących się ………. (liczba głosów/ liczba akcji)

AKCJONARIUSZ
Imię i nazwisko (nazwa, firma)
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)
Numer pesel
Adres zamieszkania (siedziby)
PEŁNOMOCNIK
Imię i nazwisko
Numer i seria dowodu osobistego
Numer pesel
Adres zamieszkania

Uchwała nr 8/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 22 czerwca 2026 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej

o wynagrodzeniach w Spółce w roku obrotowym 2025.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Spółce APS Energia S.A. w roku obrotowym 2025.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

...

Ilość głosów: ...

Głosowanie:

☐ wstrzymujących się ……… (liczba głosów/ liczba akcji)

AKCJONARIUSZ
Imię i nazwisko (nazwa, firma)
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)
Numer pesel
Adres zamieszkania (siedziby)
PEŁNOMOCNIK
Imię i nazwisko
Numer i seria dowodu osobistego
Numer pesel
Adres zamieszkania

Uchwała nr 9/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 22 czerwca 2026 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

p. Piotrowi Szewczykowi.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym udziela absolutorium p. Piotrowi Szewczykowi – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2025 r.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

...

Ilość głosów: ...

Głosowanie:

AKCJONARIUSZ
Imię i nazwisko (nazwa, firma)
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)
Numer pesel
Adres zamieszkania (siedziby)
PEŁNOMOCNIK
Imię i nazwisko
Numer i seria dowodu osobistego
Numer pesel
Adres zamieszkania

Uchwała nr 10/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 22 czerwca 2026 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

p. Pawłowi Szumowskiemu.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym udziela absolutorium p. Pawłowi Szumowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2025 r.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

...

Ilość głosów: ...

Głosowanie:

AKCJONARIUSZ
Imię i nazwisko (nazwa, firma)
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)
Numer pesel
Adres zamieszkania (siedziby)
PEŁNOMOCNIK
Imię i nazwisko
Numer i seria dowodu osobistego
Numer pesel
Adres zamieszkania

Uchwała nr 11/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 22 czerwca 2026 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

p. Dariuszowi Tenderendzie.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym udziela absolutorium p. Dariuszowi Tenderendzie – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w 2025 r.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

...

Ilość głosów: ...

Głosowanie:

AKCJONARIUSZ
Imię i nazwisko (nazwa, firma)
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)
Numer pesel
Adres zamieszkania (siedziby)
PEŁNOMOCNIK
Imię i nazwisko
Numer i seria dowodu osobistego
Numer pesel
Adres zamieszkania

Uchwała nr 12/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 22 czerwca 2026 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

p. Henrykowi Malesie.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym udziela absolutorium p. Henrykowi Malesie – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2025 r.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

...

Ilość głosów: ...

Głosowanie:

AKCJONARIUSZ
Imię i nazwisko (nazwa, firma)
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)
Numer pesel
Adres zamieszkania (siedziby)
PEŁNOMOCNIK
Imię i nazwisko
Numer i seria dowodu osobistego
Numer pesel
Adres zamieszkania

Uchwała nr 13/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 22 czerwca 2026 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej

p. Aleksandrze Janulewicz-Szewczyk.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym udziela absolutorium p. Aleksandrze Janulewicz-Szewczyk – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywaniem przez nią obowiązków w 2025 r.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

...

Ilość głosów: ...

Głosowanie:

AKCJONARIUSZ
Imię i nazwisko (nazwa, firma)
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)
Numer pesel
Adres zamieszkania (siedziby)
PEŁNOMOCNIK
Imię i nazwisko
Numer i seria dowodu osobistego
Numer pesel
Adres zamieszkania

Uchwała nr 14/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 22 czerwca 2026 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

p. Marcinowi Jastrzębskiemu.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym udziela absolutorium p. Marcinowi Jastrzębskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2025 r.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

...

Ilość głosów: ...

Głosowanie:

AKCJONARIUSZ
Imię i nazwisko (nazwa, firma)
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)
Numer pesel
Adres zamieszkania (siedziby)
PEŁNOMOCNIK
Imię i nazwisko
Numer i seria dowodu osobistego
Numer pesel
Adres zamieszkania

Uchwała nr 15/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 22 czerwca 2026 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

p. Krzysztofowi Kaczmarczykowi.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym udziela absolutorium p. Krzysztofowi Kaczmarczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2025 r.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

...

Ilość głosów: ...

Głosowanie:

AKCJONARIUSZ
Imię i nazwisko (nazwa, firma)
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)
Numer pesel
Adres zamieszkania (siedziby)
PEŁNOMOCNIK
Imię i nazwisko
Numer i seria dowodu osobistego
Numer pesel
Adres zamieszkania

Uchwała nr 16/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 22 czerwca 2026 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

p. Barbarze Lemiesz.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym udziela absolutorium p. Barbarze Lemiesz - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w 2025 r.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

...

Ilość głosów: ...

Głosowanie:

AKCJONARIUSZ
Imię i nazwisko (nazwa, firma)
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)
Numer pesel
Adres zamieszkania (siedziby)
PEŁNOMOCNIK
Imię i nazwisko
Numer i seria dowodu osobistego
Numer pesel
Adres zamieszkania

Uchwała nr 17/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 22 czerwca 2026 r.

w przedmiocie podziału zysku Spółki za 2025 r.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym postanawia zysk netto Spółki za 2025 r., zgodnie ze sprawozdaniem finansowym wynoszący 5 323 581,53 zł (słownie: pięć milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) w związku z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych o sposobie podziału zysku decyduje Walne Zgromadzenie Spółki. W związku ze stratami Spółki w latach ubiegłych i zmniejszeniem wysokości posiadanego kapitału zapasowego, oraz w związku z planami inwestycyjnymi Spółki i potrzebą utrzymania i wzmocnienia kapitału obrotowego dla możliwie pełnej realizacji dostępnych Spółce zamówień w roku bieżącym i następnych, proponuje się zatrzymanie całego zysku w Spółce i rezygnację z wypłaty dywidendy Akcjonariuszom.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

...

Ilość głosów: ...

Głosowanie:

AKCJONARIUSZ
Imię i nazwisko (nazwa, firma)
Numer i seria dowodu osobistego (nr KRS)
Numer pesel
Adres zamieszkania (siedziby)
PEŁNOMOCNIK
Imię i nazwisko
Numer i seria dowodu osobistego
Numer pesel
Adres zamieszkania

Uchwała nr 18/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A.

z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym

z dnia 22 czerwca 2026 r.

w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym niniejszym dokonuje zmiany wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej w sposób następujący:

Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymywał(a) będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości ...,00 zł (słownie: ... złotych 00/100) brutto,
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otrzymywał(a) będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości ...,00 zł (słownie: ... złotych 00/100) brutto,
Sekretarz Rady Nadzorczej otrzymywał(a) będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości ...,00 zł (słownie: ... złotych 00/100) brutto,
Członek Rady Nadzorczej otrzymywał(a) będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości ...,00 zł (słownie: ... złotych 00/100) brutto,
Z tytułu pracy w Komitecie Audytu członek Rady Nadzorczej otrzymywać będzie dodatek w wysokości:
1) ... zł (słownie: ... złotych) miesięcznie z tytułu sprawowania funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu,
2) ... zł (słownie: ... złotych) miesięcznie z tytułu sprawowania funkcji Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu,
3) ... zł (słownie: ... złotych) miesięcznie z tytułu sprawowania funkcji Członka Komitetu Audytu.

Wynagrodzenie w wysokości określonej powyżej będzie wypłacane co miesiąc począwszy od wynagrodzenia za miesiąc lipiec 2026 r.

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym, Członkowie Rady Nadzorczej Spółki otrzymują wynagrodzenie według zasad określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującą w Spółce. Zgodnie zaś z postanowieniami Polityki, o której mowa powyżej, przy ustalaniu wysokości tego wynagrodzenia uwzględnia się w szczególności nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka Rady Nadzorczej oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej. Z uwagi na możliwość występowania w składzie Rady Nadzorczej zmian personalnych zasadne jest także ustalenie wynagrodzenia w powiązaniu z pełnioną w Radzie Nadzorczej funkcją, a nie z daną osobą. Biorąc pod uwagę powyższe zasadnym jest podjęcie powyższej uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

...

Ilość głosów: ...

Głosowanie:

☐ wstrzymujących się ……… (liczba głosów/ liczba akcji)

AI assistant

APS Energia S.A. Proxy Solicitation & Information Statement 2026

5504_rns_2026-05-26_aae40050-11bb-4c5f-8b63-7bba8aa5e5e8.pdf

AI assistant

APS Energia S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

5504_rns_2026-05-26_aae40050-11bb-4c5f-8b63-7bba8aa5e5e8.pdf

More from APS Energia S.A.

APS Energia S.A. Proxy Solicitation & Information Statement 2026