APS Energia S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 26, 2026

Report Content Zarząd APS Energia S.A. z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym, adres: ul. Strużańska 14, 05-126 Stanisławów Pierwszy, zwołuje na dzień 22 czerwca 2026 r., godzina 10.00 w siedzibie Spółki pod powyższym adresem, Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. (dalej: WZ lub Walne Zgromadzenie).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał ujętych w porządku obrad.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.

6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2025 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za 2025 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za 2025 r.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2025.

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania przedstawionego przez Radę Nadzorczą za rok obrotowy 2025.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2025 r.

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za 2025 r.

11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za 2025 r.

12. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Spółce w roku obrotowym 2025.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Spółce w roku obrotowym 2025.

14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.

15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.

16. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku Spółki za 2025 r.

17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu przedstawiono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał, Sprawozdania Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2025, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2025 roku wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny tego sprawozdania, wzór pełnomocnictwa, formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów.