Apator S.A. — Audit Report / Information 2018

Apr 29, 2019

Uchwała nr 12/2019

Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie: oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań zarządu

• 1. Na podstawie pozytywnej rekomendacji Komitetu Audytu z dnia 26 kwietnia 2019 roku, Rada dokonała oceny sporządzonych przez Zarząd sprawozdań finansowych i sprawozdań zarządu z działalności spółki Apator SA i Grupy Apator za 2018 rok.
• 1. Rada Nadzorcza stwierdza, że prezentowane w raportach okresowych dane finansowe są rzetelne, prawidłowe i rzeczywiste oraz są sporządzane zgodnie z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym oraz z obowiązującymi zasadami rachunkowości, stosowanymi w sposób ciągły, na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podstawa prawna: § 15 ust.11 Statutu Apator SA

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 13/2019

Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie: oceny komitetu audytu

• 1. Rada Nadzorcza Apator SA, niniejszym oświadcza, że w Apator SA:
  2. − są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
  3. − komitet audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podstawa prawna: § 15 ust.11 Statutu Apator SA

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 14/2019 Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: oceny wyboru firmy audytorskiej

1. Rada Nadzorcza Apator SA oświadcza, że:

2. − podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, firma PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp. k., która dokonała przeglądu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego została wybrana zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi procedury wyboru firmy audytorskiej. Wyboru podmiotu do badania i przeglądu sprawozdań dokonała Rada Nadzorcza Apator SA w dniu 11 maja 2017 r. na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu oraz zgodnie z § 20 Statutu Apator SA, tj. w sposób zapewniający jego niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań,

3. − firma PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp. k. wpisana do rejestru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem KIBR 144, a także członkowie jej Zarządu oraz biegli rewidenci wykonujący czynności rewizji finansowej na rzecz Apator SA i jednostek z nią powiązanych, spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
4. − Apator SA przestrzega obowiązujących przepisów związanych z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
5. − w Apator SA obowiązuje polityka w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz polityka w zakresie świadczenia przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
6. 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podstawa prawna: § 15 ust.11 Statutu Apator SA

Uchwała została podjęta.