AOT — Board/Management Information 2019

Jun 25, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3437 榮創　公司提供

序號	2	發言日期	108/06/25	發言時間	16:01:25
發言人	方榮熙	發言人職稱	執行長	發言人電話	03-5976988
主旨	公告本公司一○八年股東常會改選董事及董事當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/06/25
說明	1.發生變動日期:108/06/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 舊任董事 方榮熙、榮創能源科技董事長暨執行長 寶鑫國際投資(股)公司代表人:莊宏仁、GIS業成控股董事 寶鑫國際投資(股)公司代表人:張登凱、深超光電(深圳)董事長暨總經理 舊任獨立董事: 劉溪鶴、優你康光學 董事長 黃愷胥、奇裕企業 董事長暨CEO 游象燉、鴻準精密 獨立董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 新任董事 方榮熙、榮創能源科技董事長暨執行長 莊宏仁、GIS業成控股董事 寶鑫國際投資(股)公司代表人:張登凱、深超光電(深圳)董事長暨總經理 寶鑫國際投資(股)公司代表人:黃郁良、榮創能源科技總經理 新任獨立董事: 劉溪鶴、優你康光學 董事長 黃愷胥、奇裕企業 董事長暨CEO 游象燉、鴻準精密 獨立董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿及新任 6.異動原因:全面改選 7.新任者選任時持股數: 職稱/姓名 選任時持股數 董事:方榮熙 1,007,000股 董事:莊宏仁 0股 董事:寶鑫國際投資(股)公司代表人:張登凱 9,853,000股 董事:寶鑫國際投資(股)公司代表人:黃郁良 9,853,000股 獨立董事:劉溪鶴 0股 獨立董事:黃愷胥 0股 獨立董事:游象燉 4,000股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/24~108/06/23 9.新任生效日期:108/06/25 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無。

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