AOT — Board/Management Information 2016

Jun 24, 2016

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本資料由　 (上市公司) 3437 榮創　公司提供

序號	5	發言日期	105/06/24	發言時間	16:48:28
發言人	方榮熙	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-5976988
主旨	公告本公司105年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	105/06/24
說明	1.股東會決議日:105/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事: 寶鑫國際投資(股)公司 寶鑫國際投資(股)公司代表人莊宏仁 寶鑫國際投資(股)公司代表人張登凱 台灣日亞化學(股)公司 台灣日亞化學(股)公司代表人(土反)本考史 獨立董事: 黃愷胥 游象燉 劉溪鶴 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司105年06月24日出席與委託出席 股東佔公司發行股數57.04%之股東常會上，經票決結果本案贊成權數90.58%， 照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事 寶鑫國際投資(股)公司代表人 張登凱 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 張登凱 深超光電(深圳)有限公司 董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 深超光電(深圳)有限公司: 深圳市龍華新區民清路北深超光電科技園A棟首層 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 深超光電(深圳)有限公司:從事新型平板顯示器件、新型電子元器件、半導體和元 器件專用材料的開發、生產銷售，提供售後服務。從事上述產品的同類商品的批 發、進出口及相關配套業務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 台灣日亞化學(股)公司:投資深圳日亞化學有限公司USD100萬，持股比例100%。 12.其他應敘明事項:無

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