AOT — AGM Information 2019

Mar 28, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3437 榮創　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/28	發言時間	16:32:41
發言人	方榮熙	發言人職稱	執行長	發言人電話	03-5976988
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/28
說明	1.董事會決議日期:108/03/28 2.股東會召開日期:108/06/25 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號2樓 （新竹工業區服務中心會議室） 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司107年度營業報告。 (2)審計委員會查核本公司107年度決算表冊報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司107年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (3)修訂「背書保證辦法」部分條文案。 (4)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.召集事由四、選舉事項: 全面改選本公司董事。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/27 11.停止過戶截止日期:108/06/25 12.其他應敘明事項: 一、依公司法第192條之1規定，本公司受理股東以書面向公司提出本次董事候選人名單 ，內容如下： (1)董事應選名額：七席董事(包括三席獨立董事)。 (2)提名資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。 (3)提名方式：以書面方式提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額 ，並應敘明被提名人學歷及經歷，被提名人為獨立董事者應檢附符合「公開發 行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定之文件。提名人數超過董事 應選名額或未敘明被提名人姓名、學歷或經歷者，皆不列入董事候選人名單。 凡有意提名之股東務必於截止日前親自送達或郵局掛號寄達本公司並敘明聯絡 人及聯絡方式，信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣，以利董事會審 查。 (4)受理期間：108年4月19日起至108年4月29日止 (親送或郵件均須於受理期間內送達者為限)。 (5)受理處所：本公司財務總處〈地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區工業五路13號〉。 二、依公司法第172條之1規定，本公司受理股東以書面向公司提出本次股東常會議案， 內容如下： (1)提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。 (2)提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。 股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。凡有意提 案之股東務必於截止日前親自送達或郵局掛號寄達本公司並敘明聯絡人及聯絡 方式，信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以利董事會審查及回覆審查 結果。 (3)提案受理期間：108年4月19日起至108年4月29日止 (親送或郵件均需於受理期間內送達者為限)。 (4)受理處所地址：本公司財務總處 〈地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區工業五路13號〉。

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