AOT — AGM Information 2018

Jun 28, 2018

榮創能源科技股份有限公司

民國 107 年股東常會各項議案參考資料

承認事項

承認案一：（董事會提）

案由：本公司一○六年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。

• 說明：一、本公司一○六年度合併暨個體財務報表，業經審計委員會及董事會通過並經資誠聯合會 計師事務所林鈞堯會計師、翁世榮會計師予以查核簽證完竣，並出具無保留意見查核報 告。

  • 二、營業報告書業經審計委員會及董事會決議通過，連同財務報表送請審計委員會查核完竣 ，出具查核報告書在案，請參閱議事手冊。

  • 三、敬請 承認。

承認案二：（董事會提）

案由：本公司一○六年度盈餘分配案，敬請承認。

• 說明：一、本公司盈餘分配案業經審計委員會及董事會決議通過，並送請審計委員會查核完竣，出 具查核報告書在案。

  • 二、本次股東股利按配息基準日股東名簿記載之股東持有股份比例計算，現金股利計算至元 為止 ( 元以下全捨 ) ，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入，本案俟一○ 七年股東常會通過後，依董事會決議授權董事長另訂配息基準日及發放日。

  • 三、嗣後如因股本發生變動影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動者，擬依董 事會決議授權董事長辦理相關調整事宜。

  • 四、敬請 承認。

榮創能源科技股份有限公司 盈餘分配表

中華民國一○六年度

單位：新台幣元

	單位：新台幣元
項目	金額
期初未分配盈餘	785,599,101
加：民國106年度保留盈餘調整數	(955,959)
調整後未分配盈餘	784,643,142
加：民國106年度稅後淨利	98,009,029
加：迴轉依法提列特別盈餘公積	920,206
減：提列法定盈餘公積	(9,800,903)
可供分配盈餘	873,771,474
分配項目：
股東紅利-現金(每股0.60元)	(86,728,800)
期末未分配盈餘	787,042,674

董事長：方榮熙總經理：方榮熙會計主管：鄭禎訓

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討論事項

案由一：（董事會提）

案由：修訂「公司章程」部分條文案，敬請決議。

• 說明：一、為配合一○七年度上市櫃公司股東會全面採電子投票，提請修訂「公司章程」中非獨立 董事選舉方式，修訂內容請參閱議事手冊。

  • 二、敬請 決議。

案由二：（董事會提）

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案，敬請決議。

• 說明：一、為配合公司實務運作，提請修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。修訂內容請參 閱議事手冊。

二、敬請決議。

案由三：（董事會提）

案由：修訂「董事選舉辦法」部分條文案，敬請決議。

• 說明：一、為配合董事全面採候選人提名制，提請修訂「董事選舉辦法」部分條文。修訂內容請參 閱議事手冊。

二、敬請決議。