AOT — AGM Information 2018

Mar 23, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3437 榮創　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/23	發言時間	16:31:12
發言人	方榮熙	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-5976988
主旨	公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/23
說明	1.董事會決議日期:107/03/23 2.股東會召開日期:107/06/22 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號2樓 （新竹工業區服務中心會議室） 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司106年度營業報告。 (2)審計委員會查核本公司106年度決算表冊報告。 (3)106年度員工及董事酬勞分派報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司106年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司106年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)修訂「董事選舉辦法」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/24 11.停止過戶截止日期:107/06/22 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於107年4月13日起至107年4月23日止於本公司 所在地受理股東以書面向公司提出本次股東常會議案，內容如下： (1)提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。 (2)提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股 東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。凡有意提案之 股東務請於民國107年4月23日前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事 會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號 函件寄送。 (3)提案受理期間：107年4月13日起至107年4月23日止(現場或郵件均需於受理期間內 送達者為限)。 (4)受理處所地址：榮創能源科技股份有限公司財務總處 〈地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區工業五路13號〉。

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