AOT — AGM Information 2017

May 9, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3437 榮創　公司提供

序號	2	發言日期	106/05/09	發言時間	16:57:06
發言人	方榮熙	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-5976988
主旨	(補充公告)本公司董事會決議召開106年股東常會事宜 _新增召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/05/09
說明	1.董事會決議日期:106/05/09 2.股東會召開日期:106/06/22 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號2樓(新竹工業區服務中心會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司105年度營業報告。 (2)審計委員會查核本公司105年度決算表冊報告。 (3)105年度員工及董事酬勞發派報告。 (4)修訂「企業社會責任實務守則」報告。 (5)105年發行限制員工權利新股情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司105年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司105年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「取得或處份資產處理程序」部分條文案。 (2)發行限制員工權利新股案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/24 11.停止過戶截止日期:106/06/22 12.其他應敘明事項: 本次公告增列報告事項(5)及討論事項(2)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.