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Apr 24, 2026

AOPE

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建碧股份有限公司

經資業7105台北市松山區康興北路369號7樓之5

電話：(02)2719-5000 傳真：(02)8712-5519

經營業務務時間：電聯——電聯五 之市代號：3046

上年：9:00～12:00 下年：1:00～4:00

本公司股份有限公司

經資業7105台北市松山區康興北路369號7樓之5

經營業務經營團隊：商業電商

股東 合夥

高法投進請退回原寄處

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票

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成果報告

本次股東常會
恕不發放紀念品

第37期
本次股東會採實體並以現狀輔助股東會方式召集，採用集保結算所資產，並將現狀資產與現狀資產聯繫在一起，並以現狀方式出席之股東，相關注意事項及操作說明請參閱第五聯之說明或掃描(3)-Code。

建碧股份有限公司

一一五年股東常會出席通知書

時間：115年5月26日

地點：新光市伊止區新台五路一段88號1樓（室嘉大樓1樓會議室）

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

法人指派書

經指派： 非持本公司之法人代表，出席 會公司本次股東會，依法行使一切股東權利。（法人股東親自出席專用）

親自出席

簽名或蓋章

表

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建醫股份有限公司 ——五年股東常會開會通知書

書股東約签：

壹、本公司民國115年股東常會訂於民國115年5月26日上午9時假新北市汐止區新台五路一段88號1樓(宏基大樓1樓會議室)召開，本次股東會係採行實體並以視訊輔助股東會方式召開，受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處同開會地點，議程如下：

一、報告事項：1.民國114年度營業報告，2.客戶委員會查核報告，3.民國114年度股東現金股利，員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，二、選舉事項：全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)，三、承認及討論事項：1.民國114年度財務報表、營業報告書及盈餘分配表承認案，2.解除本公司新任董事及其法人代表人經業禁止之限制討論案，四、報時動議。

貳、本公司114年度盈餘分配案，業經董事會決議通過，自盈餘配發現金股利每股3元。

參、115年股東常會本公司董事選舉應選7席(一般董事3席及獨立董事4席)，採候選人提名制，一般董事候選人名單：宏基股份有限公司代表人：蔡慧祥、宏基股份有限公司代表人：施宏輝、宏基股份有限公司代表人：張家菲；獨立董事候選人名單：龍惠婉、陳泰綿、陳適安、沈威。股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請還至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：https://mops.twse.com.tw)。

肆、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證文法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請還至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)查詢。

佤、依公司法第165條規定，自民國115年3月28日起至115年5月26日止股票過戶登記。

理、謹檢奉出席通知書及委託書各一份，若委託代理人出席時，請撥具「委託書」，若名或蓋章履於開會五日前等（送）達本公司股務室，保障核對資料無誤後，填發出席前列卡等交代理人收執，憑以出席股東常會。親自出席者，請持「出席通知書」(善名或蓋章/親駕會場出席股東常會)。

柒、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年4月25日至115年5月23日止，請還登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作。依公司法規定，以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東常會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東常會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

捌、本次股東常會如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月24日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」後，輸入查詢條件即可。

兢、本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司股務室。

拾、本次股東常會恕不發投紀念品。

拾壹、特此通知。

建醫股份有限公司 營事會

現訊輔助股東會相關說明：

一、本次股東會股東除現場出席實體股東會外，亦得以視訊方式出席，欲以視訊方式出席之股東，請自民國115年4月25日起至民國115年5月23日止，登入集保公司股東e服務平台【https://www.stockservice.tdcc.com.tw】辦理註冊及登記(行動裝置可掃瞄第一聯QR-Code)，並於股東會當日會議開始前30分鐘起開始辦理報到。股東會當日採視訊方式出席之股東，得自會議開始起，至主席宣布投票截止前，行使表決權，並可對各項議案以文字方式提問，每案以2次為限，每次不超過200字，相關操作流程及文件，請參閱集保結算所網頁【https://www.tdcc.com.tw】，如有疑問，可洽詢集保結算所股務部(電話：02-27195805分機168)，倘於股東會當日，因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司暇賬負責，對此有疑慮之股東，建請提前以電子方式行使表決權或改採出席現場實體股東會。

二、倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙逕30分鐘，致視訊會議無法續行時：(1)經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會將繼續通行，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權，股東若遭遇上述情形時，可洽詢本公司(電話02-2719-5000)。(2)經扣除以視訊方式出席股東會之出席股數，出席股份總數未達股東會開會之法定定額，致使會議無法召開或續行時，本公司訂於民國115年5月27日上午10時整，於新北市汐止區新台五路一段88號1樓（宏基大樓1樓會議室）延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知，未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。但上述情形如遇有全部議案已宣佈結案而未通行報時動議時，主席得逕行宣佈敘會。

三、徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫「視訊出席表願書」(請洽本公司股務室索取)，並於民國115年4月27日起至115年5月22日(股東會前三日)下午四時前，送達本公司股務室（地址：105001台北市松山區復興北路369號7樓之5）辦理登記，並於股東會當日辦理報到。觀看直播、文字提問及投票。

※本次股東常會未開放不具股東身分者參與或旁聽，以視訊參與之股東，設請勿敘布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。

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