AOPEN — Board/Management Information 2020

Jun 10, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3046 建碁　公司提供

序號	3	發言日期	109/06/10	發言時間	16:34:00
發言人	陳聿修	發言人職稱	協理	發言人電話	0277101195
主旨	本公司股東常會通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止 限制案
符合條款	第	21	款	事實發生日	109/06/10
說明	1.股東會決議日:109/06/10 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 : 宏碁股份有限公司法人代表人 陳俊聖 宏碁股份有限公司法人代表人 施宣輝 宏碁股份有限公司法人代表人 簡慧祥 蔡文鋒 獨立董事 : 張垂弘，左大川，龍惠施 3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成: 45,505,573 權 ; 反對: 14,879 權 ; 無效及未投票: 4,694 權 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事 : 宏碁股份有限公司法人代表人 陳俊聖 宏碁股份有限公司法人代表人 施宣輝 蔡文鋒 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事陳俊聖： (1) 宏碁電腦(上海)有限公司 職務：董事 (2) 宏碁雙智(重慶)有限公司 職務：董事 (3) 宏碁(重慶)有限公司 職務：董事 (4) 北京安圖斯科技有限公司 職務：董事 (5) 重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司 職務：董事 董事施宣輝： (1) 宏碁雙智(重慶)有限公司 職務：董事長 (2) 上海立開信息科技服務有限公司 職務：董事 董事蔡文鋒： (1) 建碁科技(中山)有限公司 職務：執行董事 (2) 艾爾鵬國際貿易（上海）有限公司 職務：董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1) 宏碁電腦(上海)有限公司:上海市黃浦區九江路769號 (2) 宏碁雙智(重慶)有限公司:重慶市渝北區雙龍湖街道仙桃數據谷 東路19號 (3) 宏碁(重慶)有限公司:重慶市渝北區雙龍湖街道仙桃數據谷東路 19號 (4) 北京安圖斯科技有限公司:北京市朝陽區京順路101號1幢B座2層 (5) 重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司:重慶市渝北區仙桃街 道數據谷東路19號 (6) 上海立開信息科技服務有限公司:上海市黃埔區南蘇州路 373-381號407N07室 (7) 建碁科技(中山)有限公司 : 廣東省中山市中山火炬高技術 產業開發區科技東路38號K1 (8) 艾爾鵬國際貿易（上海）有限公司: 上海市徐匯區宜山路 889號齊來大廈506室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1) 宏碁電腦(上海)有限公司:宏碁集團品牌資訊產品行銷 (2) 宏碁雙智(重慶)有限公司:計算機軟硬體設計、開發、 銷售及技術諮詢服務 (3) 宏碁(重慶)有限公司:宏碁集團品牌資訊產品行銷 (4) 北京安圖斯科技有限公司:高效能運算、雲端運算與資訊科技 解決方案 (5) 重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司:基金投資管理 (6) 上海立開信息科技服務有限公司:系統整合服務 (7) 建碁科技(中山)有限公司 : 電腦零組件之製造及銷售 (8) 艾爾鵬國際貿易（上海）有限公司: 電腦零組件之銷售、 國際貿易及轉口貿易等業務 10.對本公司財務業務之影響程度: (1) 宏碁電腦(上海)有限公司:無。 (2) 宏碁雙智(重慶)有限公司:無。 (3) 宏碁(重慶)有限公司:無。 (4) 北京安圖斯科技有限公司:無。 (5) 重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司:無。 (6) 上海立開信息科技服務有限公司:無。 (7) 建碁科技(中山)有限公司 : 為本公司100％轉投資公司， 採權益法認列 (8)艾爾鵬國際貿易（上海）有限公司: 為本公司100％轉投資公司， 採權益法認列 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

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