AOPEN — AGM Information 2021

Jul 12, 2021

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本公司股務室位置圖
電信局
建 國 北 路 二 段
７－１１便利商店 本公司股務室 國 內
郵資已付
股東常會開會通知請先拆閱
台北郵局許可證
台北字第 1682號
國內郵簡
（未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資）
股東 台啟 無法投遞請
退回原寄處
(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利
用「股東e票通」電子投票行使表決權。
(二)如欲出席股東會現場，請 貴股東應全程佩戴
口罩，並配合量測體溫。
(三)倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有
發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，本
公司將依照主管機關股東會防疫作業指引辦理。
(四)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地
點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息
公告。
書 委託 人 ( 股東)
股東 持有
簽名或蓋章
戶號 股數
姓名或
名 稱
徵 求 人 簽名或蓋章
戶 號
姓名或
名 稱
受託代理人 簽名或蓋章或蓋章
戶 號
姓名或
名 稱
身分證字號
或統一編號
住址及
電 話
民
權
東
路
錦 榮
州 星花
街 園
請
沿
虛
線
先
摺
再
撕
號
0134
郵簡內裝有附件應作信函貼付郵資 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第
一 二
、 、
禁 發 屬
止 現 實
交 違 者
付 法 ，
現 取 最
金 得 高
或 及 給
其 使 予
他 用 檢
利 委 舉
益 託 獎
之 書 金
價 ， 十
購 可 萬
委 檢 元
託 附 ，
書 具 檢
行 體 舉
為 事 電
。 證向 話：(
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查 三
證 。
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股務室 /105 台北市松山區復興北路 369 號 7 樓之 5 電話： (02)2719-5000 傳真： (02)8712-5519 股務室服務時間：星期一∼星期五 上市代號: 3046 上午： 9:00 ∼ 12:00 下午： 1:00 ∼ 5:00

本 次 股 東 常 會 恕不發放紀念品

委 託 書 委託 人 ( 股東) 一一Ｏ年股東常會出席通知書 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不 股東 持有 得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司110年6月17日舉 簽名或蓋章 時間：110年6月17日 戶號 股數 地點：新北市汐止區新台五路一段93號23 行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 樓之3（巨寰宇全球人文會展中心） □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 姓名或 股東戶號： □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 名 稱 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 股東戶名： 徵 求 人 簽名或蓋章 1.民國109年度營業報告書及財務報表承認案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.民國109年度虧損撥補承認案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 戶 號 3.修訂本公司內部規章討論案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 持有股數： a.修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文 姓名或 b.修訂「背書保證作業程序」部份條文 名 稱 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託， 但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應 受託代理人 簽名或蓋章或蓋章 依前項(二)之授權內容行使股東權利。 戶 號 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會， 姓名或 本委託書仍屬有效（限此一會期）。 名 稱 身分證字號 此致 或統一編號 住址及 授權日期 中華民國 一一Ｏ 年 月 日 電 話 徵求場所及人員簽章處：

委託書用紙填發須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考 公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股 東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。

• 5.若有其他未盡事項，悉依照「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」等相關法令規定 辦理。

XB01108041603

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一一Ｏ年股東常會開會通知書

貴股東鈞鑒：

壹、本公司民國110年股東常會訂於民國110年6月17日上午9時假新北市汐止區新台五路一段93號23樓之 3（巨寰宇全球人文會展中心），受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處同開會地點。議程 如下：

一、報告事項：1.民國109年度營業報告。2.審計委員會查核報告。二、承認及討論事項：1.民國 109年度營業報告書及財務報表承認案。2.民國109年度虧損撥補承認案。3.修訂本公司內部規章討 論案：a.修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文b.修訂「背書保證作業程序」部份條文。三、臨 時動議。

• 貳、依公司法第165條規定，自民國110年4月19日起至110年6月17日止停止股票過戶登記。

• 參、謹檢奉出席通知書及委託書各一份，若委託代理人出席時，請填具「委託書」，簽名或蓋章後於開 會五日前寄（送）達本公司股務室，俟經核對資料無誤後，填發出席簽到卡寄交代理人收執，憑以 出席股東常會。親自出席者，請持「出席通知書」(簽名或蓋章)親駕會場出席股東常會。

• 肆、本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自民國110年5月18日起至110年6月14日止，須 憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、經濟部工商憑證、證券暨期貨共同 憑證及政府憑證任一式 )登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e票通」【網址： https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。依公司法規定，以電子方式行使表決權時， 視為親自出席股東常會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東常會者，以 委託代理人出席行使之表決權為準。

• 伍、本次股東常會如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於 證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址http://free.sfi.org.tw至「委託書公告相關資料免費 查詢系統」後，輸入查詢條件即可。

• 陸、本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司股務室。

• 。

• 柒、本次股東常會恕不發放紀念品

• 捌、特此通知。

董事會 謹啟

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