AOPEN — AGM Information 2021

Mar 16, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3046 建碁　公司提供

序號	2	發言日期	110/03/16	發言時間	17:58:50
發言人	陳聿修	發言人職稱	協理	發言人電話	0277101195
主旨	董事會決議召開股東常會之相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/16
說明	1.董事會決議日期:110/03/16 2.股東會召開日期:110/06/17 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓之3 （巨寰宇全球人文會展中心） 4.召集事由一、報告事項: (1)民國109年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)民國109年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)民國109年度虧損撥補承認案。 6.召集事由三、討論事項: (3)修訂本公司內部規章討論案。 a. 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文 b. 修訂「背書保證作業程序」部份條文 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/19 11.停止過戶截止日期:110/06/17 12.其他應敘明事項: (1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿 1,000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之； 另依公司法第183條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發 之議事錄，概以公告方式為之。 (2)依公司法規定，自民國110年3月29日上午9時起至110年4月8日 下午5時止，受理股東就本次股東常會之提案申請，受理處所為 台北市松山區復興北路369號7樓之五【股務室】，其他相關事宜 將依法令規定辦理並另行公告之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.