AOPEN — AGM Information 2020

Jun 10, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3046 建碁　公司提供

序號	1	發言日期	109/06/10	發言時間	16:33:04
發言人	陳聿修	發言人職稱	協理	發言人電話	0277101195
主旨	公告本公司一○九年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	109/06/10
說明	1.股東常會日期:109/06/10 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過民國108年度虧損撥補承認案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過民國108年度營業報告書及財務報表承認案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事七席(含獨立董事三席) 第十屆董事(含獨立董事)當選名單如下： 董事：宏碁股份有限公司-法人代表人 陳俊聖 董事：宏碁股份有限公司-法人代表人 施宣輝 董事：宏碁股份有限公司-法人代表人 簡慧祥 董事：蔡文鋒 獨立董事：張垂弘 獨立董事：左大川 獨立董事：龍惠施 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止限制討論案。 7.其他應敘明事項:無。

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