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`建碁股份有限公司一○三年股東常會各項議案之案由及說明`

時間：民國一○三年六月十二日（星期四）上午九時

案由：本公司全面改選第七屆董事（含獨立董事三席）案，提請改選。（董事會提）
說明：
一、本公司第六屆董事任期將於民國一○三年六月九日屆滿，故擬於本年度股東常會全面改選。
二、為落實公司治理精神，已依證券交易法及公司法相關規定，組成審計委員會，故本年度股東常會擬依公司章程規定，選任董事九席（其中三席為獨立董事），任期自一○三年六月十二日起至一○六年六月十一日止，任期三年，連選得連任，並由全體獨立董事組成審計委員會。
三、獨立董事候選人名單業於本司一○三年四月十七日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下，提請股東常會辦理第七屆董事（含獨立董事）全面改選事

`獨立董事` `候選人`	`學歷`	`經歷`	`現職`	`持有股數` `（註）`
`高啟全`	`美國北卡州` `立大學化工` `所碩士`	`華亞科技（股）公司` `總經理` `南亞科技（股）公司` `執行副總經理`	`華亞科技（股）公司董事長` `南亞科技（股）公司董事暨總經` `理` `補丁科技（股）公司董事長` `安茂微電子(股)公司董事` `豪勉科技(股)公司獨立董事` `安心食品服務(股)公司獨立董` `事`	`0 股`
`王紹新`	`復旦大學高` `級工商管理` `碩士`	`美商AMP 業務經理` `日商神奈川業務經` `理`	`信邦電子`(`股`)`公司董事長` `冠澤`(`股`)`公司董事長` `優群科技`(`股`)`公司監察人` `佳邦科技`(`股`)`公司董事` `太康精密`(`股`)`公司董事長` `欣邦材料科技`(`股`)`公司董事長`	`0 股`
`郭永祿`	`國立成功大`	`宏碁股份有限公司`	`泰宗生物科技`(`股`)`公司獨立董事`	`0股`

	`學會計系`	`財務處協理` `中華民國公開發行` `公司股務協會理事`	`台灣大車隊`(`股`)`公司獨立監察人`

選舉結果：

第一案

案由：一○二年度營業報告書及財務報表承認案。（董事會提）

說明：本公司一○二年度營業報告書及財務報表(含資產負債表、綜合損益表、權益
       變動表及現金流量表等)，業經本公司董事會決議通過，並經審計委員會查核
       完竣，謹請承認。(請參閱議事手冊)

決議：

案由：一○二年度虧損撥補承認案。（董事會提）

說明：

一、本公司一○二年度稅後淨損為新台幣（以下同） 174,080,869 元，加計轉換為 IFRS 後之期初待彌補虧損 339,935,637 元及精算利益本期變動數 2,618,537 元，本年度待彌補虧損為 511,397,969 元。
二、一○二年度虧損撥補表，請參閱議事手冊，謹請承認。

決議：

第三案

案由：減資彌補虧損討論案。（董事會提）

說明：

一、本公司截至一○二年十二月三十一日止，帳載累積虧損為新台幣（以下同） 511,397,969 元，為改善財務結構，擬辦理減少實收資本額511,397,960 元以彌補虧損，以目前本公司實收資本額1,716,490,000 元計算（含私募普通股80,000,000 元），減資比率約 29.79323853％，按減資換票基準日股東名簿記載之股東及其持有股份按比例銷除股份，每仟股減少約297.9323853 股，即每仟股換發702.0676147 股。
二、減資後之實收資本額為1,205,092,040 元整，減資後股數為120,509,204 股，每股面額為壹拾元。
三、減資後不足壹股之畸零股，股東得於本公司減資換票基準日起五日內向本公司股務單位辦理併湊整股之登記，逾期未辦理畸零股合併者，按面額以現金給付之（元以下四捨五入），其減少總股數不足之部份，授權由董事長洽特定人按面額承購。
四、有關減資相關事宜，如因主管機關審核要求變更或因法令變更或本公司流通在外股數發生變動，致減資比例因而發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。

五、謹請討論。

決議：

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。（董事會提）

說明：

決議：

第五案

案由：訂定「從事衍生性商品交易處理規範」討論案。（董事會提）
說明：

決議：

第六案

案由：擬請股東會解除董事競業禁止限制討論案。（董事會提）
說明：

一、依公司法第二○九條之規定董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。緣本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之本公司之董事有上述情事時，爰依法提請股東會同意解除該董事及其法人代表人之競業禁止之限制。

二、謹請討論。

決議：