AOPEN — AGM Information 2014

Mar 17, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3046 建碁　公司提供

序號	2	發言日期	103/03/17	發言時間	17:54:24
發言人	陳聿修	發言人職稱	處長	發言人電話	0277101195
主旨	董事會決議召開股東常會之相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/17
說明	1.董事會決議日期:103/03/17 2.股東會召開日期:103/06/12 3.股東會召開地點:台北市徐州路2號4樓「台大醫院國際會議中心」（401室） 4.召集事由: 一、報告事項 (1)一○二年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 二、選舉事項 選舉董事九席（含獨立董事三席）。 三、承認及討論事項 (1)一○二年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)一○二年度虧損撥補承認案。 (3)減資彌補虧損討論案 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。 (5)訂定「從事衍生性商品交易處理規範」討論案。 (6)擬解除董事及其法人代表人競業禁止限制討論案。 四、臨時動議。 五、散會。 5.停止過戶起始日期:103/04/14 6.停止過戶截止日期:103/06/12 7.其他應敘明事項: (1)依證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條第三項規定，對於持有本公司 股票未滿壹仟股之股東，其股東常會之開會通知書將以公告方式為之。 (2)依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，自民國一○三年四月一日起至 一○三年四月十一日止受理股東提案及獨立董事提名申請。受理地點：台北市敦化北 路122號7樓A室，其他相關事宜將依規定另行公告之。 (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自一○三年五月十三日 至一○三年六月九日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子 投票平台」，依相關說明投票。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.