Aofu Environmental Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 29, 2021

证券代码： 688021 证券简称：奥福环保 公告编号： 2021-040

山东奥福环保科技股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为满足山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）管理及未来发 展需要，确保武雄晖先生更好的履行总经理职责，进一步提升公司综合管理水平。 根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事 长提名、董事会提名委员会审查，公司于 2021 年 10 月 28 日召开第三届董事会 第五次会议，审议并通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任潘洁羽女 士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过上述议案之日起至第三届董 事会任期届满之日止。

潘洁羽女士已参加上海证券交易所举办的第 2 期科创板董事会秘书培训，考 试成绩合格并获得了上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，符 合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见：根据《公 司章程》的有关规定，基于对候选人有关情况的了解及客观判断，同意董事会聘 任潘洁羽女士为董事会秘书，潘洁羽女士的教育背景、任职经历、专业能力和职 业素养符合上市公司董事会秘书的任职资格要求；本次提名、表决程序符合《公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的有关规定。

董事会秘书潘洁羽女士的联系方式如下：

联系电话：0534-4260688

电子邮箱：shandongaofu@aofuchina.com

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联系地址：山东省德州市临邑县花园大街东路北奥福环保东厂区

潘洁羽女士简历详见附件。

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司

董 事 会 2021 年 10 月 30 日

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附件

潘洁羽女士，1995 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于美国俄 亥俄州立大学环境工程专业，获得理学学士学位。2017 年 12 月至 2020 年 10 月历任德州奥深节能环保技术有限公司技术员、总经理助理；2020 年 12 月至 今任安徽奥福精细陶瓷有限公司总经理助理。

截至目前，潘洁羽女士未直接和间接持有公司股票，不存在《公司法》第 一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定 为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担 任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关 部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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