Aofu Environmental Technology Co., Ltd. — AGM Information 2026

Apr 29, 2026

证券代码：688021
证券简称：奥福科技
公告编号：2026-010

山东奥福环保科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年5月20日
• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月20日 10点00分

召开地点：安徽省蚌埠市经济开发区老山路1751号安徽奥福精细陶瓷有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日
至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网

---

投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司2025年度报告及摘要的议案	✓
2	关于公司2025年度利润分配方案的议案	✓
3	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	✓
4.00	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	✓
4.01	关于公司非兼任职务董事2026年度薪酬方案的议案	✓
4.02	关于公司兼任职务董事2026年度薪酬方案的议案	✓
5.00	关于预计公司2026年度关联交易的议案	✓
5.01	关于预计公司与上海运百供应链有限公司关联交易的议案	✓
5.02	关于预计公司与天津创导热材料有限公司关联交易的议案	✓
6	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	✓
7	关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案	✓
8	关于公司为子公司提供担保的议案	✓

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9	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
10	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案	√

注：本次股东会还将听取公司2025年度独立董事述职报告

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，相关公告已于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《公司2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、6、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：4.01、4.02、5.01、5.02、5.03、5.04

应回避表决的关联股东名称：议案4.01是王建忠回避表决，议案4.02是潘吉庆、武雄晖、刘洪月、刘坤回避表决；议案5.01是潘吉庆回避表决，议案5.02是王建忠回避表决，议案5.03是潘吉庆回避表决，议案5.04是潘吉庆、武雄晖回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

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所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688021	奥福科技	2026/5/15

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月18日（上午8:00-10:00，下午13:00-17:00）。

（二）登记地点：安徽省蚌埠市经济开发区老山路1751号安徽奥福精细陶瓷有限公司会议室。

（三）登记方式

1、个人股东或个人股东授权代理人拟出席会议的，应出示以下材料：

4

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（1）个人股东：本人有效身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）个人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件、委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。法人股东法定代表人或法定代表人授权的代理人拟出席会议的，应出示以下材料：

（1）法定代表人出席：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）法定代表人授权的代理人出席：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件。投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章并由其法定代表人或者法定代表人正式委任的代理人签署。股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

• 代理人的姓名；
• 是否具有表决权；
• 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；
• 委托书签发日期和有效期限；
• 委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；
• 列明股东代理人所代表的委托人的股份数额。

4、异地股东可以通过信函或邮件方式办理登记。相关材料须在登记时间2026年5月18日17:00点前送达，以抵达公司的时间为准。信函或邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明“股东会”字样，并附上上述所列的证明材

5

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料复印件。采用信函或邮件方式登记的股东，请提供有效的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。现场参会时，请携带上述材料原件。

六、 其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式

联系地址：安徽省蚌埠市经济开发区老山路1751号安徽奥福精细陶瓷有限公司会议室

联系电话：0534-4260688

传真：0534-4266655

邮箱：shandongaofu@aofuchina.com

联系人：张凤珍

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

• 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

---

附件 1：授权委托书

授权委托书

山东奥福环保科技股份有限公司：

兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2025年度报告及摘要的议案
2	关于公司2025年度利润分配方案的议案
3	关于公司2025年度董事会工作报告的议案
4.00	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
4.01	关于公司非兼任职务董事2026年度薪酬方案的议案
4.02	关于公司兼任职务董事2026年度薪酬方案的议案
5.00	关于预计公司2026年度关联交易的议案
5.01	关于预计公司与上海运百供应链有限公司关联交易的议案
5.02	关于预计公司与天津创导热材料有限公司关联交易的议案
6	关于续聘公司2026年度审计机构的议案
7	关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
8	关于公司为子公司提供担保的议案

7

---

9	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
10	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

委托人签名（盖章）：
受托人签名：

委托人身份证号：
受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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