Aofu Environmental Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 19, 2021

证券代码： 688021 证券简称：奥福环保 公告编号： 2021-021

山东奥福环保科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，山东奥福环保科技股份有限公司 （以下简称“公司”或“奥福环保”）于 2021 年 3 月 19 日召开的 2020 年年度 股东大会选举产生两名非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的一名职工代 表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 3 月 19 日下午 16:00 在山东省德州市临邑县花园大街东段路北山东奥福环保科技 股份有限公司 5-1 会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2021 年 3 月 15 日以电话方式送达，公司监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由公司监事会主席 张旭光先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》 等相关规定，与会监事一致同意选举张旭光先生为公司第三届监事会主席，任期 自本次会议选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。张旭光先生简历详 见附件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司

==> picture [61 x 12] intentionally omitted <==

1

2021 年 3 月 20 日

附件：张旭光简历

1975 年出生，男，高中学历，中国国籍，无永久境外居留权。1995 年 8 月 至 2000 年 1 月任北京首钢轧辊厂职工，2000 年 2 月至 2002 年 5 月任北京旭明 制衣厂车间主任，2002 年 8 月至 2011 年 3 月在北京创导奥福科技发展有限公司 任职，2011 年 4 月至今历任奥福有限、奥福环保采购部经理、物流部经理、生产 部经理，2018 年 6 月至今任奥福环保监事会主席。

截至本公告日，张旭光先生直接持有公司股份 161,895 股，持股比例 0.21%。张旭光先生与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任 公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒， 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2