Aofu Environmental Technology Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 1, 2021

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2021- 015

山东奥福环保科技股份有限公司

关于2020 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2020 年年度股东大会

1. 原股东大会召开日期：2021 年 3 月 19 日

2. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688021	奥福环保	2021/3/16

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

• 1、公司于2021 年2 月25 日召开的第二届董事会第二十次会议通过的下列议案 需一并提交公司2020 年年度股东大会审议，具体包括：非累积投票议案《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》。

• 2、对中小投资者单独计票的议案：6、8、11、12、13、14、15

• 三、除了上述更正补充事项外，于2021 年2 月27 日公告的原股东大会通知其 他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2021 年 3 月 19 日 10 点30 分

召开地点：山东省德州市临邑县渤海路和犁城大街交叉口东南 150 米人才公 寓创业楼二楼视频会议室

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 3 月 19 日

至 2021 年 3 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 13:00-15:00 ；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 。

1. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

1. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司2020 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2020 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2020 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司2020 年度财务决算报告的议案	√
5	关于2020年年度报告及摘要的议案	√
6	关于公司2020 年度利润分配的议案	√
7	关于公司2021 年度财务预算报告的议案	√
8	关于公司董事、监事2021 年度薪酬的议案	√
9	关于公司及子公司向金融机构申请综合授信 额度的议案	√

10	关于为全资子公司提供担保的议案	√
11	关于续聘2021 年度审计机构的议案	√
12	关于预计公司2021 年度关联交易的议案	√
累积投票议案
13.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
13.01	潘吉庆	√
13.02	于发明	√
13.03	王建忠	√
13.04	刘洪月	√
13.05	倪寿才	√
13.06	武雄晖	√
14.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
14.01	李俊华	√
14.02	安广实	√
14.03	范永明	√
15.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
15.01	张旭光	√
15.02	闫鹏鹏	√

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司董事会或其他召集人

2021 年3 月2 日

附件1：授权委托书

授权委托书

山东奥福环保科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年3 月19 日召 开的贵公司2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2020 年度董事会工作报告的 议案
2	关于公司2020 年度监事会工作报告的 议案
3	关于2020 年度独立董事述职报告的议 案
4	关于公司2020 年度财务决算报告的议 案
5	关于2020 年年度报告及摘要的议案
6	关于公司2020 年度利润分配的议案
7	关于公司2021 年度财务预算报告的议 案
8	关于公司董事、监事2021 年度薪酬的 议案
9	关于公司及子公司向金融机构申请综合 授信额度的议案
10	关于为全资子公司提供担保的议案
11	关于续聘2021 年度审计机构的议案
12	关于预计公司2021 年度关联交易的议 案

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于选举董事的议案
13.01	潘吉庆
13.02	于发明
13.03	王建忠
13.04	刘洪月
13.05	倪寿才
13.06	武雄晖
14.00	关于选举独立董事的议案
14.01	李俊华
14.02	安广实
14.03	范永明
15.00	关于选举监事的议案
15.01	张旭光
15.02	闫鹏鹏

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。