Anima Holding — Remuneration Information 2026

Mar 26, 2026

UNFO SOCIETÀ ITALIANA

ANIMA HOLDING S.P.A.

RELAZIONE DEL COMITATO NOMINE E REMUNERAZIONE ("CNR" O "COMITATO")

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA E SULLE MODALITÀ ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI (ESERCIZIO 2025)

La presente Relazione, redatta ai sensi delle disposizioni del Regolamento del CNR di Anima Holding S.p.A. (la "Società"), riassume l'attività svolta nel 2025 dal CNR stesso (sia nelle tematiche "nomine" che nelle tematiche "remunerazione") e le modalità di esercizio delle funzioni attribuite.

Nel corso dell'esercizio, il Comitato si è riunito in 4 occasioni. Alle sedute hanno partecipato i tre membri del Comitato, oltre al Presidente del Collegio Sindacale in carica e/o almeno uno dei Sindaci effettivi. L'Amministratore Delegato e Direttore Generale in carica ha partecipato a due riunioni su 4 e il Group COO & HR Director a tre riunioni su 4, allontanandosi allorché il Comitato, nell'ambito degli argomenti trattati in materia di politiche retributive, ha esaminato le rispettive posizioni. Hanno inoltre partecipato, in relazione agli argomenti trattati, il Responsabile della Divisione Human Resources, altri dipendenti e consulenti della Società.

*

Nella prima seduta tenutasi il 27 gennaio 2025, il Comitato, valutata la congruità dei compensi rispetto ai livelli di prestazione raggiunti nel corso dell'anno 2024, ha espresso parere favorevole all'approvazione della proposta di attribuzione dei compensi variabili da riconoscere all'Amministratore Delegato e Direttore Generale, al Condirettore Generale e Responsabile Business Development, al Group COO & HR Director, al CRO e al Group CFO (identificati come Dirigenti con Responsabilità Strategiche), valutata la congruità dei compensi variabili ipotizzati per gli altri Dirigenti Rilevanti di società del Gruppo Anima e dei compensi variabili proposti per i responsabili delle Funzioni di Controllo della Società.

Nella medesima seduta, il Comitato ha preso atto dell'aggiornamento fornito relativamente all'andamento dei KPI dei piani di incentivazione a medio-lungo termine basati su azioni Anima Holding in essere (LTIP 2021 – 2023; LTIP 2024 – 2026) e dell'impatto dell'OPA promossa da Banco BPM sugli stessi.

*

Nella seduta tenutasi il 25 febbraio 2025, il CNR ha valutato i risultati del processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati endo-consiliari condotta con il supporto dell'advisor Korn Ferry Int. e illustrati dai rappresentanti della stessa.

Nella stessa seduta, il CNR ha approvato il sistema incentivante dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale, dei Dirigenti Strategici dei Responsabili delle funzioni di controllo della Società e dei principali Dirigenti delle Società del Gruppo Anima per l'esercizio 2025, nonché gli adeguamenti della retribuzione fissa di alcuni di essi.

Il CNR ha preso visione della bozza della Relazione annuale sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter TUF (Sez. I sulle politiche di remunerazione – Sez. II compensi corrisposti nel precedente esercizio) e ha espresso parere favorevole all'approvazione della stessa da parte del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, il CNR ha approvato l'annessa relazione sull'attività svolta nell'esercizio 2024.

Infine, il CNR ha preso atto dell'informativa sull'esito dell'accelerazione dei 2 Piani LTIP, per effetto dell'OPA promossa da Banco BPM.

*

Nella seduta tenutasi il 23 ottobre 2025, il CNR ha avviato il processo di autovalutazione annuale del Consiglio di Amministrazione, decidendo di proporre il rinnovo dell'incarico a Korn Ferry International, già selezionata in precedenza, per condurre la board review 2025, integrata dagli orientamenti all'Assemblea in vista del rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Il Comitato ha inoltre condiviso il recepimento del Piano di Training ed Induction 2025-2026 approvato dalla Capogruppo Banco BPM rivolto a Consiglieri e Sindaci delle società controllate, tra cui le società del Gruppo Anima.

*

Nella seduta tenutasi il 18 novembre 2025, il CNR ha esaminato le proposte correlate alle dimissioni di A. Melzi d'Eril dalla carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale di Anima Holding e di Anima SGR, esprimendo parere favorevole all'approvazione della sottoscrizione con A. Melzi d'Eril di un accordo che, tra l'altro, prevede una clausola di non storno di personale del Gruppo Anima fino al 30 settembre 2026.

---

*

Il Comitato, pur esercitando le proprie funzioni anche sulla base di informazioni e/o proposte formulate dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale e dal Group COO & HR Director (salvo che per le remunerazioni che li hanno riguardati direttamente), ha espresso i propri pareri con imparzialità ed autonomia, avvalendosi della specifica competenza in materia finanziaria o in materia di politiche retributive, riconosciuta dallo stesso Consiglio di Amministrazione a tutti i membri del Comitato in carica.

La presente relazione è stata approvata dal Comitato nella seduta del 18 marzo 2026, sottoposta al Consiglio di Amministrazione del 19 marzo 2026 e verrà presentata all'Assemblea come annessa alla Relazione annuale sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.

p. il Comitato Nomine e Remunerazione

Il Presidente