Anima Holding — M&A Activity 2025

Feb 14, 2025

PATTO PARASOCIALE RELATIVO AD AZIONI DI ANIMA HOLDING S.P.A.

Estratto ai sensi dell'articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'articolo 129 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti").

Si rende noto che, in data 11 febbraio 2025, si è perfezionato un accordo (l'"Impegno ad Aderire") tra FSI S.G.R. S.p.A., in nome e per conto del fondo di investimento "FSI I" ("FSI" o l'"Azionista"), e Banco BPM Vita S.p.A. (l'"Offerente" o "BBPM Vita"), società il cui capitale sociale è interamente detenuto da Banco BPM S.p.A. ("BBPM"), avente a oggetto, inter alia, l'impegno irrevocabile di FSI ad aderire all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Anima Holding S.p.A. ("Anima" o "Emittente") annunciata da parte di BBPM Vita in data 6 novembre 2024 (l'"Offerta") mediante comunicazione ai sensi degli artt. 102 del TUF e 37 del Regolamento Emittenti.

L'Impegno ad Aderire contiene previsioni di natura parasociale che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 122, comma 5, lettera d-bis) del TUF, aventi a oggetto tutte le n. 31.186.587 azioni ordinarie di Anima, complessivamente rappresentative alla data dell'Impegno ad Aderire del 9,77% del capitale sociale dell'Emittente, detenute da FSI (indirettamente, per il tramite della società FSI 2 Holding S.r.l.).

L'Impegno ad Aderire è sottoposto a talune condizioni sospensive e risolutive tra cui, in particolare, che l'Offerente aumenti il corrispettivo ad almeno euro 7,00 (cum dividendo) per ogni Azione portata in adesione all'Offerta.

Della notizia di quanto sopra viene data pubblicità mediante deposito dell'Impegno ad Aderire presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi nonché pubblicazione sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del presente avviso e presso il meccanismo di stoccaggio eMarket Storage disponibile al seguente link .

Per una descrizione dettagliata dei termini dell'Impegno ad Aderire, si rinvia alle informazioni essenziali ex artt. 122 del TUF e 130 del Regolamento Emittenti, disponibili sul sito internet dell'Emittente www.animaholding.it.

Milano 14 febbraio 2025