AngioLab, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 28, 2020

안지오랩/주주총회소집 결의/(2020.02.28)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	11:00
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노3로 65, 한신에스메카 5층 소회의실
3. 의안 주요내용		<보고안건> - 제21기 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인(지정) 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 김민영 선임의 건   제2-2호 의안 : 사내이사 조일환 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(5억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(5천만원) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건   제5-1호 의안 : 이사회에서 부여한 주식매수선택권 승인의 건(서관식외 15명 60,000주)   제5-2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(박병영 8,000주)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김민영	1957-03	3년	재선임	- Ohio주립대학 생화학 박사 - 1975~1981 삼성제약 개발부 약사 - 1989~1990 한국생명공학연구원 박사연구원 - 1991~1999 한효과학기술원 책임연구원 - 1999~현재 ㈜안지오랩 대표이사
조일환	1961-01	3년	신규선임	- Ohio주립대학 유기화학 박사 - 1989~2014 CJ제일제당 신약연구센터 센터장 - 2014~2015 국전약품 중앙연구소 전무 - 2015~2017 KPX라이프사이언스 연구소장 - 2018~현재 ㈜안지오랩 전무이사