AngioLab, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

안지오랩/주주총회소집 결의/(2026.03.09)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 11시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노3로 65, 한신에스메카 2층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 금번 주주총회 보고사항은 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임보고 4)내부회계관리제도 운영실태보고 입니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호의안 : 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2	제2호의안 : 이사 보수한도액(5억) 승인의 건	-
3	제3호의안 : 감사 보수한도액(5천) 승인의 건	-
4	제4호의안 : 사내이사 김민영 재선임의 건	제4호의안 사내이사 선임의 건
5	제5-1호의안 : 시외이사 조명선 재선임의 건	제5호의안 사외이사 선임의 건
6	제5-2호의안 : 사외이사 이공주 신규 선임의 건	제5호의안 사외이사 선임의 건

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김민영	1957-03	3년	재선임	- 1989.03 Ohio 주립대학 생화학 박사 - 1979~1981 삼성제약 개발부 약사 - 1989~1990 한국생명공학연구원 박사연구원 - 1991~1999 한효과학기술원 책임연구원 - 1999~현재 ㈜안지오랩 대표이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조명선	1958-08	3년	재선임	- 1989.12 일리노이 주립대학교 생물학 이학박사 - 1997~2001 특허청 심사3국 약품화학심사과 심사관 - 2001~2010 특허청 생명공학심사과(파트장),약품화학심사과 과장 - 2011~2017 특허법원 기술심리관,특허심판원 수석심판관, 대법원 특허조사관 - 2018~현재 특허법인 태평양	특허법인 태평양 파트너
이공주	1955-10	3년	신규선임	- 1986.09 Stanford University 화학 박사 - 1989~1994 한국표준과학연구원, 선임연구원 - 1994~2021 이화여자대학교 약학대학/생명약학부 교수/석좌교수 - 2006~2007 대한여성과학기술인회 회장 - 2007~ 현재 한국과학기술한림원 정회원 - 2018~2019 기초과학연구원(IBS) 이사장 - 2019~2020 대한민국 대통령 비서실 과기보좌관 - 2021~2025 이화여대 약대 명예석좌교수 - 2022~2025 사단법인 집현네트워크 회장 - 2026~현재 사단법인 집현네트워크 회원	-