AngioLab, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 22, 2019

안지오랩/주주총회소집 결의/(2019.02.22)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	11:00
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노3로 65, 한신에스메카 5층 소회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 제20기 감사보고, 영업보고, 외부감사인(지정) 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건(2018년도) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건             (전자증권제도 시행에 따른 개정) 제3호 의안 : 이사 선임의 건           (사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임)    제3-1호 의안 : 사내이사 박병영 선임의 건    제3-2호 의안 : 사외이사 이영신 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건               (감사 1명 재선임)    제4-1호 의안 : 감사 김인철 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(한도금액 3억원) 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(한도금액 5천만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박병영	1969-03	3년	재선임	KAIST 생명과학 석박사 1994 한효과학기술원 연구원 1999~現 (주)안지오랩 상무이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이영신	1958-09	3년	재선임	美 오레곤대학 화학박사 1995 바이엘 미국 한국 이사 2014~現 DIA Asia 대표이사	DIA Asia 대표이사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김인철	1951-04	3년	재선임	비상근	1977~2007 한국산업은행 전 (주)만도 사외이사 등