AMIA — Board/Management Information 2026

May 27, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 8438 昶昕　公司提供

序號	2	發言日期	115/05/27	發言時間	14:02:35
發言人	陳彥亨	發言人職稱	總經理	發言人電話	033860601
主旨	公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選
符合條款	第	6	款	事實發生日	115/05/27
說明	1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 萬其超 楊嘉誠 吳邦豪 黃珮樺 4.舊任者簡歷: 獨立董事:萬其超/國立清華大學－教授、李國鼎科技發展基金會－秘書長 獨立董事:楊嘉誠/濾能(股)公司－董事 獨立董事:吳邦豪/友晁能源材料股份有限公司－總經理/董事 獨立董事:黃珮樺/聯捷聯合會計師事務所－執業會計師 5.新任者姓名: 萬其超 楊嘉誠 吳邦豪 黃珮樺 6.新任者簡歷: 萬其超/李國鼎科技發展基金會－秘書長 楊嘉誠/濾能(股)公司－董事 吳邦豪/友晁能源材料股份有限公司－總經理/董事 黃珮樺/聯捷聯合會計師事務所－執業會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23 10.新任生效日期:115/05/27~118/05/26 11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.