Altek — Board/Management Information 2023

Jun 21, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3059 華晶科　公司提供

序號	2	發言日期	112/06/21	發言時間	15:46:25
發言人	陳矢學	發言人職稱	財務助理副總經理	發言人電話	02-87516620
主旨	公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
符合條款	第	6	款	事實發生日	112/06/21
說明	1.發生變動日期:112/06/21 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：夏汝文 董事：陳孟芬 董事：曄昌國際有限公司代表人：高楨輝 董事：曄昌國際有限公司代表人：梁敏芳 獨立董事：MORI SHOREI 獨立董事：KUO HSIUNG WU 獨立董事：王婉貞 4.舊任者簡歷: 夏汝文，華晶科技(股)公司董事長 陳孟芬，昌倢管理顧問有限公司總經理 高楨輝，華晶科技(股)公司資深副總 梁敏芳，華晶科技(股)公司資深副總 MORI SHOREI，日本富士膠片株式會社執行董事 KUO HSIUNG WU，台灣積體電路製造(股)公司副總經理 王婉貞，中華開發資本(股)公司資深協理 5.新任者職稱及姓名: 董事：夏汝文 董事：陳孟芬 董事：曄昌國際有限公司代表人：丁予嘉 董事：曄昌國際有限公司代表人：梁敏芳 獨立董事：MORI SHOREI 獨立董事：FEI LIU 獨立董事：王婉貞 6.新任者簡歷: 夏汝文，華晶科技(股)公司董事長 陳孟芬，昌倢管理顧問有限公司總經理 丁予嘉，國票金控(股)公司總經理 梁敏芳，華晶科技(股)公司資深副總 MORI SHOREI，日本富士膠片株式會社執行董事 FEI LIU，Law office of FEI LIU 律師 王婉貞，中華開發資本(股)公司資深協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因: 任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：夏汝文，1,457,934股 董事：陳孟芬，0股 董事：曄昌國際有限公司代表人：丁予嘉，14,660,100股 董事：曄昌國際有限公司代表人：梁敏芳，14,660,100股 獨立董事：MORI SHOREI，0股 獨立董事：FEI LIU，0股 獨立董事：王婉貞，0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11 11.新任生效日期:112/06/21 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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