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Altek Proxy Solicitation & Information Statement 2026
52290_rns_2026-05-22_e665f947-4eac-4598-b7b2-3e20c0cce83e.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
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開會通知書
(一) 進行於民國115年6月20日(星期二)上午九時許，致新好科學國旅展商一起二號(科學國旅周業合會二樓200會議室)召開民國115年股東常會，本次股東會宣佈股東得知接到時候為上午八時二十分，收到處地點因開會地點，會議主委內容：
(一)報告事項：1.民國114年度營業報告，1.基於查看會產稿報告，2.民國114年度第三期營成業學期營安保報告，4.現金分保股東知名股東報告，5.民國114年度金融分保股東報告，和基國內或海外稽核公司股東行情約報告。
(二)采訪事項：1.采訪民國114年度營業報告量及利潤報表等，2.采訪民國114年度表部分示等。
(三)討論及選舉事項：1.跳研理現金增資和基金通款，和基國內或海外稽核公司股東，2.跳發行限制員工權利新股東，3.全面改進第十一屆董事會，4.解除新份董事過業限制者。
(四)臨時勘談。
(一)本公司民國114年度表部分保有主委內容如下：
現金股利：撤銷聯新信勞007,142,025元，僅股額分散1元，配息基準日投變董事及行定，明報若因本公司有變本與分保股數變動視影變股東違股分組有時，投變董事股全變處理。
(二)本次股東會宣告事務信有法公司公告172特規定應列舉之議案主委內容說明，因本公司資訊欄的註明註：https://www.twcc.com.tw/動過第一公司/電子文件下載/本報及股東會秘密資料/本報及股東會秘密資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或電腦)及年度，查詢「股東會各項議案各章資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
(三)本次股東會通知書於115年6月20日至115年6月20日停止股票進戶登記。
(四)新車出庫簽到卡及委託者各一份，應股東招洗定期出出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或簽車後(無須確認)，於開會當日獨立簽領報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託者」上簽名或簽名，查出指定的代理人姓名及秘密資料，交由受託代理人於「委託者」受託代理人處簽名或簽名後，於開會五日前出席本公司股權代理機構出售全部各股權代理部，辦理驗證，以憑資發出席簽到卡予受託代理人。
(五)股東、股東以及受託代理人應於出席股東會時，報導身分證明文件，以備接到。
(六)如有股東與其負債者，本公司將於115年6月20日有股息指名人開出資料查明為明報簽於證基會網站，股東如欲查詢，可退股將入(明證：https://twc.afj.org.tw)至「委託者公告資料表單查詢」，輸入證其代號查詢。
(七)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間，自115年5月20日至115年6月20日止，請從股入台海東印保登結算所股份有限公司「股東#股務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票，【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】
(八)本次通知書於115年6月20日至115年6月20日停止股票進戶登記。
(九)本次通知書於115年6月20日至115年6月20日停止股票進戶登記。
本表格式依本公司股份有限公司股東資料，如依公司股份有限公司股東資料報告書，報告書僅供參考。
資料
董事長
董品科技股份有限公司董事會
100005
董品科技股份有限公司股務代理人 上市代號：3059
承售金證券股份有限公司股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博堂路17號3樓
股務代理專線：(02)2381-6288 博品專線：(02)2382-6568
股東會查詢證合券號：(02)2381-1818按1(股票代號：3059)
股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點
股務代理
餐股務網址
本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的組成，就所產業層的個人資料及經資料的利用處理，本公司得依儀資法第八條規定，向層級與告知事項說明，內容請詳細追蹤網址：https://www.ainetrads.com.tw/ar/PIP.pdf
股東 台啟
1.投資人司多利用「股東#股務平台」申請股利股旅電子通知替代紙本。
2.電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw
| 戶名 | 身分證 統一編號 | 戶號 | 3059 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 股權 股權 股份有限公司 | (一)按月發出者(現本人無股) 股東或股東無股東現金股利 股東申請股東 (二)未按月發出及未發出股權股東 股份有限公司股東資料 (三)未發出股東股東(未股東股東現金股利 股東申請股東股權) 股東有股東有股東(未股東股東股權) | 股東或股東無股東 股東申請股東股權 | 董品 科技 | ||
| 股權代理 本公司現金股東股東會通知書 | 本公司現金股東股東會通知書 | 本公司現金股東股東會通知書 | 本公司現金股東股東股權 |
本公司本次股東會通知書於115年6月20日於本公司股東會通知書中核發，請於本公司股東會通知書中核發，本公司股東會通知書中核發之股東，於本公司股東會通知書核發之股東，於本公司股東會通知書核發之股東，於本公司股東會通知書核發之股東，於本公司股東會通知書核發之股東，於本公司股東會通知書核發之股東。
本公司本次股東會通知書於115年6月20日至115年6月20日停止股票通知，保證：股東未按本公司股權代理機構所發行股東會通知，不得擔任本公司股權代理機構股東，或持股東會通知書核發之股東，或持股東會通知書核發之股東，或持股東會通知書核發之股東，或持股東會通知書核發之股東。
本公司本次股東會通知書於115年6月20日至115年6月20日停止股票通知，保證：股東未按本公司股權代理機構所發行股東會通知，不得擔任本公司股東會通知書核發之股東。
本公司本公司本次股東會通知書於115年6月20日至115年6月20日停止股票通知，本公司本公司本次股東會通知書於115年6月20日至115年6月20日
本
董品科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 115 年 6 月 23 日【徵求附1,000股(含)以上之委託書】
| 徵求人 | 委任股東 | 開放預備案 獨立備案號號第八名單 | 備案號號第八之股東得依(以下)有序負責) | 徵求簡介至報告於委託代為處理徵求事務者名稱 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.委託前為證券股份有限公司股東 | 1.經銷證券 | 董事總顧辦人名單 | 獨立備案號號第八名單：1.88190 546388) | 1.簡化公司出庫 | 1.簡化公司本據額單： |
| 2.報告公司 | 1.基於文 | 2.FRI LIU | 2.獲取公司本據額單： | 3.辦理註明申請額 | |
| 3.股份有限公司 | 2.陳述日 | 3.文無誤 | 4.辦理股東繳交利益 | 5.辦理註明申請額 | |
| 4.股份公司 | 3.經銷證券 | 4.經銷額即負債公司 | 6.辦理股東繳交利益 | ||
| 5.股東 | 5.經銷公司 | 代他人：請解列 |
註：1.以上資料無關彙總資料，股東和資產與評價資料請參照本開會通知書上載明公告日報或國發會網站(http://twe.slt.org.tw/)資料。
2.由委託書預約第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構繳往徵求人彙，須填列委任股東之姓名或名稱。
| 委託者 | 一二 | 委託人(股東) | 2 | 2020 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一)請委託者(因為委託人處在違股，不得以基章方式代替)或本股東代理人。出席本公司115年6月23日舉行之股東常會，代理人退股下列股權行使股東權利： (1)一)代理本股東股東議事項行使股東權利。(全權委託) (2)二)代理本股東股下列各項議案行使本股東所委託各公司或有關有意元，下列議案及行通書，視為將各項議案表示各國或售或。 1.承認民國114年度營業報告量及利潤報表等： (1)「承認(2)」或有(3)」後備 2.承認民國114年度表部分保有： (1)「承認(2)」或有(3)」後備 3.跳研理現金增資和基金通款，和基國內或海外稽核公司借貸。 (1)「售或(2)」或有(3)」後備 4.跳發行限制員工權利新股東： (1)「售或(2)」或有(3)」後備 5.全面改進第十一屆董事會。 6.解除新份董事過業限制者： (1)「售或(2)」或有(3)」後備 7.本股東未於發現「內行違紀權屬國或同時行通書，視為全權委託，而股務代理機構提供受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應該發現(二)或股權內容行使股東權利。 8.本股東代理人持有會議臨時事宜全權處理之。 9.持股本持有會議臨時事宜全權處理之。 10.本股東未持有會議臨時事宜全權處理之。 11.本股東未持有會議臨時事宜全權處理。 | 經銷證券股份有限公司 民國115年股東常會出席簽到卡 時間：115年6月23日(星期二)上午九時登地點：新好科學國旅展商一起二號 (科學國旅周業合會二樓200會議室) 股東戶號： 股東戶名： |
2019年5月8日 10:12
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全通事務處理股份有限公司全台136徵求點
通信www.wice.com.tw信息接口8.soda
信息
| 地址 | |
|---|---|
| 台北市中正區洪昌街一段8號 | (02) 8972-5568 |
| 台北市大同區東南路三段286之2號(第三20B路口) | (02) 2599-4189 |
| 台北市中山區北三站188號2號1樓 | (02) 2506-2926 |
| 台北市大安區徐元南路二段11號22號(新南投廠路口) | (02) 2706-3889 |
| 台北市投獻區赤林街100號17號1樓 | (02) 2753-5992 |
| 台北市內湖區成功路四段61號32號16號1樓(從第4-1項) | (02) 8792-9175 |
| 新北市板橋區文化路一段188號7號40號(由東外環內) | (02) 2257-2976 |
| 新北市永和區南和路373號31號11號1樓(原永元路) | (02) 2920-8426 |
| 新北市三重區文化北路226號46號1樓(正義北路八方圍集線/三密管設施) | (02) 2982-4608 |
| 南麗市格蘭區第八街15號(模包同投後方) | (03) 335-7025 |
| 新竹市北大路305號8號(龍泉台後地道) | (03) 523-7681 |
| 富華縣建份市南新路35號(竹南南街下層忠孝樓鄰店正對面) | (037) 627-163 |
| 台中市北區大平路217號(正南洪台店) | (04) 1201-4514 |
| 台北市中正區二段560號22號(新安國中營衛內) | (04) 722-4669 |
| 臺南市忠義街68號(番井坊和光彩街中間) | (05) 222-3203 |
| 台南市北區公路路51號號(舒展西偏段) | (06) 222-9015 |
| 高雄市苓雅區南京一路48號(四維路+正對面) | (07) 222-8877 |
| 高雄市新興區中正二號98號1樓(南縣/中正股線) | (07) 237-9898 |
| 高雄市北偏區立信路221號 | (07) 556-0952 |
| 環東市中正路131號(秀波股線) | (08) 765-7277 |
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徵求點地址
| 台北市中正區博愛街80號81 | (02)2388-8750 |
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| 台北市松山區東興路5號1樓(辦一道正對面) | 0958-327-999 |
| 台北市大安區瑞安街230號 | (02)2708-6046 |
| 台北市立成德南苑六號90號1號20號(於石牌樓樓層跨越旁邊) | (02)2827-3035 |
| 台北市內湖區金湖路2號(於樓樓內建站2號出口) | (02)2791-8777 |
| 新北市板橋區亮安街138號1(南投南山南中段後面、華園偏面院營) | (02)2963-7878 |
| 新北市永和區中和路591號(金湖興隆線口) | (02)2927-0606 |
| 新北市三重區嘉陽路一段118號(新大甲午飯店/新興處正對面) | (03)2982-4289 |
| 新北市新坊區新泰路225號23號12號(台北基材銀行隔壁廠房內) | (02)2992-4784 |
| 金蘭縣羅東鎮林森路112號(康坦華鐵包店後面) | 0628-740-835 |
| 新竹市東區西大路87號8號(中尚鐵管內) | (03)526-8892 |
| 南麗市格蘭區關東一段191號(龍泉後面、北路13段關東一段店交口) | 0965-355-336 |
| 台中市北區吳子路184號1樓-陳家政(大鐵廠83對面) | (04)2203-9343 |
| 台中市大東區欣光路一段133號21號(龍泉坊偏都魯子後入) | (04)2560-3566 |
| 臺南市西區共南街123號(街中山路口南三號) | (05)222-2705 |
| 台南市東區大同路一段45號5號(南門鐵環營) | (06)214-1371 |
| 高雄市三市區嘉華街46號(於南大東站) | (07)311-8641 |
| 高雄市南山區三崢路13號(紅石甲線、福誠南市) | (07)823-0388 |
| 環東縣環東市由出路765號(關民鐵廠對面) | 0986-803-018 |
關辦環現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債案之主要內容：
一、資源資源
聯儲請賬東寄借權屬事業，於不超過40,000件股之額度內，視市場環境及公司資金狀況，債儀資助機與展貨工具、收租額及市及以下貨貨方式之辦理服務。據一般以規配方式一次或分流辦理。依以私募方式辦理國內或海外轉換公司債，下稱「轉換公司債」，即「私募轉換公司債務轉換之普通股股數應於前從60,000件股數之上，向私募獨持之轉換價格計算之。
二、私募普通股
- 私募價格訂定之收據及合理性
(1)以私募日前一、三或五個股票日後一計算與交債日前三十個股票日之普通股收據價額單質數平均數扣除辦理配股除權及配息、並加回貨貨投除權後平均租股股價，較為著點參考價格。
(2)以不低於參考價格之八成為訂價收據，實際價格在不低於股票算決議成數之範圍內，擬提請股票簽發權屬事業項目後另併定人情勢及市場狀況定之。
(3)依法價格之訂定後參考公司股價並列之公類發行公司辦理私募有價證券應法當事項之規定及考量私募有價證券有三年轉讓期限而定，應顯合理。
2.特定人之選擇方式與目的，必需包含預訂信息。
本次私募對象以符合證券交換法第43條之6規定之特定人為限，且需為單股性投資人，從剩余公司為單股股及轉承方能者生效益之個人或法人，送受特定人之相關股票後，擬提請股票簽發權屬事業支撐或第三，選擇單股性投資人之目的，必需包含預期效益、撤回條額性投資人技術、知識、業務、財務或通證等相關能力及經驗，有助於本公司選昇技術、開發產品、降低成本、拓展市場、或強化客戶關係與財務結構等，剩余公司之轉承方，當議備註與表期發展有相當助益。
3.辦理私募之必要理由：
考量廣寬還本之經驗性、便利性、發行成本及引進單股性投資人之實際需求，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可接受公司與單股投資人間之相關合作關係，故以私募方式辦理價格，應以相關資金等價之價格，以相關資金等價格之價格計算。所引發之單股性投資人，將考量私募有價證券之轉讓限制可接受公司與單股性投資人間之表現合作關係，且擬於本次私募之資金所經表包簽發運資金，提請相關資金強化財務結構，預期將有助於業務擴展，加速技術發展及降低採購成本等，強化公司轉承方及當議效能，對公司經營之規定性及股東權益提升有正當效益，故以私募方式辦理與現就必要性。
本次私募將視市場及這特定人之情況，一次或分二次辦理。
4.資金用途及預訂儲成效益
(1)擬第一次，供於已發行私募可轉換公司應可轉換股數不超過60,000件股。
本次審核之資金預計用於投資AI及高精度影像相關之股價及技術，拓展市場及充實營運資金，提請現款及強化財務結構，並預計於資金募集完成後三年內完成資金之運用，可強化公司轉承方，提升當議效能及增強股東權益。
(2)擬第二次，供於已發行私募可轉換公司，將可轉換股數不超過60,000件股。
本次審核之資金預計用於投資AI及高精度影像相關之股價及技術，拓展市場及充實營運資金，提請現款及強化財務結構，並預計於資金募集完成後三年內完成資金之運用，可強化公司轉承方，提升當議效能及增強股東權益。
第三次，10,000件股÷50,000件股，併用第一次辦理私募普通股及已發行私募可轉換公司應可轉換股數合計不超過60,000件股。
本次審核之資金預計用於投資AI及高精度影像相關之股價及技術，拓展市場及充實營運資金，提請現款及強化財務結構，並預計於資金募集完成後三年內完成資金之運用，可強化公司轉承方，提升當議效能及增強股東權益。
5.本次私募普通股除家庭单元寄法第43條之6規定交付後三年內轉讓之限制外，其權利者將與已發行之普通股相同。
三、私募國內或海外轉換公司債
(1)擬一次，供於已發行私募普通股股數不超過60,000件股。
本次審核之資金預計用於投資AI及高精度影像相關之股價及技術，拓展市場及充實營運資金，提請現款及強化財務結構，並預計於資金募集完成後三年內完成資金之運用，可強化公司轉承方，提升當議效能及增強股東權益。
第三次，10,000件股÷50,000件股，併用第三次辦理私募普通股及已發行私募可轉換公司應可轉換股數合計不超過60,000件股。
本次審核之資金預計用於投資AI及高精度影像相關之股價及技術，拓展市場及充實營運資金，提請現款及強化財務結構，並預計於資金募集完成後三年內完成資金之運用，可強化公司轉承方，提升當議效能及增強股東權益。
2.特定人之選擇方式與目的，必需包含預訂信息。
本次私募對象以符合證券交換法第43條之6規定之特定人為限，且需為單股性投資人，從剩余公司為單股股及轉承方產生效益之個人或法人，送受特定人之相關股票後，擬提請股票簽發權屬事業支撐或第三，選擇單股性投資人之目的，必需包含預期效益、撤回條額性投資人技術、知識、業務、財務或通證等相關能力及經驗，有助於本公司選昇技術、開發產品、降低成本、拓展市場、或強化客戶關係與財務結構等，剩余公司之轉承方，當議備註與表期發展有相當助益。
3.辦理私募之必要理由：
考量廣寬還本之經驗性、便利性、發行成本及引進單股性投資人之實際需求，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可接受公司與單股投資人間之相關合作關係，故以私募方式辦理價格，應擬定資金來源之價格，以相關資金等價格之價格計算。所引發之單股性投資人，將考量私募有價證券之轉讓限制可接受公司與單股性投資人間之表現合作關係，且擬於本次私募之資金所經表包簽發運資金，提請現款及強化財務結構，預期將有助於業務擴展，加速技術發展及降低採購成本等，強化公司轉承方及當議效能，對公司經營之規定性及股東權益提升有正當效益，故以私募方式辦理與現就必要性。
本次私募將視市場及這特定人之情況，一次或分二次辦理。
4.資金用途及預訂儲成效益
(1)擬第一次，供於已發行私募普通股股數不超過60,000件股。
本次審核之資金預計用於投資AI及高精度影像相關之股價及技術，拓展市場及充實營運資金，提請現款及強化財務結構，並預計於資金募集完成後三年內完成資金之運用，可強化公司轉承方，提升當議效能及增強股東權益。
(2)擬第二次，供於已發行私募，併用第三次辦理私募轉換公司債，請參考公司股價價格及發行成本。
第 7 頁
股份財務報告
為本法人股東代表，授權出席
貴公司115年6月23日
股東寄會，依法行使一切股東權利。
此致
華晶科技股份有限公司
法人股東：
中華民國115年 11 日
非營利
非股東會紀念品洽領須知※
非股東會紀念品洽領須知※
一、紀念品發送原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領執行，本公司將不予發送紀念品。
二、股東如欲委託歐求人出席者，請於開會通知書第二聯委託人顯英名或蓋章，自115年5月22日赴至115年6月17日止(例假日除外)，洽代為處理歐求事務者全通事務處理(股)公司或長處會議期間(股)公司全台歐求地點辦理(詳第三聯歐求場所)，限歐求1,000股(含)以上；各歐求場所得視歐求狀況提早結束歐求。
三、親自出席股東會者，請持本通知書第二聯親自出席處英名或蓋章後，於開會當天會議結束前辦理報到並領執紀念品。
四、持股1,000股(含)以上之股東，如不充出席股東會再欲領執紀念品者，請持本通知書於開會當天洽永豐金證券股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓-忠孝南路制門)或開會現場(新竹科學園區展業一路二號1樓)領執紀念品。
五、以電子方式行使表決權之股東(且未撤銷、未併委託書重建之股東)，請持會分證正本，自115年7月27日赴至115年7月29日上午9時至下午4時止，至永豐金證券(股)公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓-忠孝南路制門)領執紀念品，逾期不再發送。
六、股東會紀念品：環保可拆予把不鏽鋼送信件的深層、紀念品恕不剔寄，會議結束後恕不補發。紀念品數量不足時，得以同等價值之紀念品代替之。