Altek — Board/Management Information 2023

Jun 21, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3059 華晶科　公司提供

序號	3	發言日期	112/06/21	發言時間	15:50:21
發言人	陳矢學	發言人職稱	財務助理副總經理	發言人電話	02-87516620
主旨	公告本公司112年股東常會通過解除新任董事競業限制案
符合條款	第	21	款	事實發生日	112/06/21
說明	1.股東會決議日:112/06/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：夏汝文 (2)董事：陳孟芬 (3)董事：曄昌國際有限公司代表人:丁予嘉 (4)董事：曄昌國際有限公司代表人:梁敏芳 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事：夏汝文 Altek Medical Pte. Ltd.董事長 Altek Biotechnology Pte. Ltd.董事長 Altek Medical SDN.BHD.董事長 榮晶生物科技股份有限公司董事長 榮晶醫療(香港)有限公司董事長 榮晶生物科技(上海)有限公司董事長 榮晶醫療科技(昆山)有限公司董事長 昆山德晶光電科股份有限公司董事長 Altek Semiconductor (Cayman)Co., Ltd.董事長 聚晶半導體(股)公司董事長 (2)董事：陳孟芬 榮晶生物科技(上海)有限公司監事 榮晶醫療科技(昆山)有限公司監事 Altek Biotechnology Pte. Ltd.董事 俊端科技股份有限公司董事 (3)董事：曄昌國際有限公司代表人:丁予嘉 盈正豫順電子股份有限公司獨立董事 (4)董事：曄昌國際有限公司代表人:梁敏芳 禾瑞亞科技股份有限公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案經已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上 同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事：夏汝文 (2)董事：陳孟芬 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事：夏汝文 榮晶生物科技(上海)有限公司/董事長 榮晶醫療科技(昆山)有限公司/董事長 昆山德晶光電科技有限公司/董事長 (2)董事：陳孟芬 榮晶生物科技(上海)有限公司/監事 榮晶醫療科技(昆山)有限公司/監事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 榮晶生物科技(上海)有限公司:上海市寶山區地傑路58號1幢1層C區722室 榮晶醫療科技(昆山)有限公司:江蘇省昆山開發區出口加工區第三大道77號 昆山德晶光電科技有限公司:江蘇省昆山開發區出口加工區第三大道77號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 榮晶生物科技(上海)有限公司:醫療電子器材之銷售 榮晶醫療科技(昆山)有限公司:醫療電子器材之生產服務 昆山德晶光電科技有限公司:光學電子器件、光學儀器、照相機及器材之製造及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

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