Altek — Board/Management Information 2020

Jun 12, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3059 華晶科　公司提供

序號	2	發言日期	109/06/12	發言時間	15:01:06
發言人	陳矢學	發言人職稱	財務處長	發言人電話	02-87516620
主旨	本公司109年股東常會董事改選當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	109/06/12
說明	1.發生變動日期:109/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事：夏汝文/華晶科技董事長兼總經理 董事：陳孟芬/昌倢管理顧問有限公司總經理 董事：曄昌國際有限公司代表人：羅達安/美國全錄公司設計經理 董事：曄昌國際有限公司代表人：梁敏芳/華晶科技財務長 獨立董事：胡慶建/鈺創科技資深副總 獨立董事：謝英芝/台證證券香港有限公司董事總經理 獨立董事：MORI SHOREI/日本富士膠片株式會社執行董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：夏汝文/華晶科技董事長兼總經理 董事：陳孟芬/昌倢管理顧問有限公司總經理 董事：曄昌國際有限公司代表人：羅達安/美國全錄公司設計經理 董事：曄昌國際有限公司代表人：梁敏芳/華晶科技財務長 獨立董事：MORI SHOREI/日本富士膠片株式會社執行董 獨立董事：吳國雄(KUO HSIUNG WU)/台灣積體電路製造(股)公司副總經理 獨立董事：王婉貞/日本富士膠片株式會社執行董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事：夏汝文：897,934股 董事：陳孟芬：0股 董事：曄昌國際有限公司代表人：羅達安：13,956,100股 董事：曄昌國際有限公司代表人：梁敏芳：13,956,100股 獨立董事：MORI SHOREI：0股 獨立董事：吳國雄(KUO HSIUNG WU)：0股 獨立董事：王婉貞：0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/16~109/06/15 9.新任生效日期:109/06/12 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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