Altek — AGM Information 2025

Mar 14, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3059 華晶科　公司提供

序號	6	發言日期	114/03/14	發言時間	18:29:36
發言人	陳矢學	發言人職稱	助理副總經理	發言人電話	02-87516620
主旨	本公司董事會決議召集民國114年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/14
說明	1.董事會決議日期:114/03/14 2.股東會召開日期:114/06/19 3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路二號(科學園區同業公會二樓203會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國113年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。 (4)現金分派股東紅利報告。 (5)民國113年現金增資私募普通股、私募國內或海外公司債執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認民國113年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認民國113年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)擬辦理現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債案。 (3)擬發行限制員工權利新股案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/21 12.停止過戶截止日期:114/06/19 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，以書面方式受理持股1%以上股東提案， 相關事宜如下： (1)受理期間：114年4月11日起至114年4月21日下午5時前寄達或送達文件 至受理處所。 (2)受理處所：台北市內湖區堤頂大道二段251號10樓(本公司財務部)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.