Altek — AGM Information 2025

May 8, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3059 華晶科　公司提供

序號	5	發言日期	114/05/08	發言時間	17:22:21
發言人	陳矢學	發言人職稱	助理副總經理	發言人電話	02-87516620
主旨	本公司董事會決議召集民國114年股東常會(增列議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/05/08
說明	1.董事會決議日期：114/05/08 2.股東會召開日期：114/06/19 3.股東會召開地點：新竹科學園區展業一路二號(科學園區同業公會二樓203會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 　1：民國113年度營業報告。 　2：審計委員會查核報告。 　3：民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。 　4：現金分派股東紅利報告。 　5：民國113年現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債 執行情形報告。 　6：買回本公司股份執行情形報告。(新增) 6.召集事由二：承認事項 　1：承認民國113年度營業報告書及財務報表案。 　2：承認民國113年度盈餘分派案。 7.召集事由三：討論事項 　1：修訂本公司「公司章程」案。 　2：擬辦理現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債案。 　3：擬發行限制員工權利新股案。 8.召集事由、臨時動議： 9.停止過戶起始日期：114/04/21 10.停止過戶截止日期：114/06/19 11.其他應敘明事項：無

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