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Altek — AGM Information 2024
Jul 2, 2024
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AGM Information
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開會通知書 一、 茲訂於民國113年6月13日(星期四)上午九時整,假新竹科學園區展業一路二號(科學園區同業公會二樓203會議室)召開民國113年 股東常會,本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分,報到處地點同開會地點。會議主要內容:
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(一)報告事項: 1.民國112年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。4.現金分派股東紅利 報告。5.民國112年現金增資私募普通股、私募國內或海外公司債執行情形報告。
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(二)承認事項:1.承認民國112年度營業報告書及財務報表案。2.承認民國112年度盈餘分派案。
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(三)討論事項:1.擬辦理現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債案。2.擬發行限制員工權利新股案。
二、 本公司民國112年度盈餘分派案主要內容如下:
現金股利:擬提撥新台幣193,697,018元,每股擬分配0.7元。配息基準日授權董事長訂定,嗣後若因本公司有權參與分派股數變動致影 響股東每股分配率時,授權董事長全權處理。 三、 召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者,請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址:https://mops.twse.com.tw/mops/web/ index),輸入證券代號選擇電子書--年報及股東會相關資料--股東會各項議案參考資料。
四、依公司法第165條規定,自113年4月15日至113年6月13日停止股票過戶登記。
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五、 檢奉出席簽到卡及委託書各一份, 貴股東如決定親自出席者,請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回),於開會當日攜往會 場報到出席 ;如委託代理人出席時,請於「委託書」上簽名或蓋章,並親填受託代理人姓名及相關資料,交由受託代理人於「委託書」 受託代理人處簽名或蓋章後,於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部,以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
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六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時,攜帶身分證明文件,以備核對。
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七、如有股東徵求委託書,本公司將於113年5月13日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,股東如欲查詢,可直接鍵入(網 址:https://free.sfi.org.tw)至『委託書公告資料免費查詢』,輸入證券代號查詢。
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八、 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:自113年5月14日至113年6月10日止,請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公 司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁,依相關說明投票。【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】
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九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。 十、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東 華晶科技股份有限公司董事會 敬啟
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華晶科技股東常會會場地圖
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~~華晶~~ 科技
100005 華晶科技股份有限公司 股務代理人 上市代號:3059 113年 股東常會通知請先拆閱 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址:台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 ※股務營業時間:週一至週五上午九點至下午四點 股務代理專線:(02)2381-6288 傳真專線:(02)2382-6568 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 股東會查詢語音專線: (02)2361-1818 按 1 ( 股票代號: 3 0 5 9 ) 的關係,就所蒐集您的個人資料及該資料的利 國 內 用處理,本公司謹依個資法第八條規定,向您 郵資已付 提供告知事項說明,內容請詳閱連結網址: https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 平 信
股東 台啟 ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者,請逕至集 保結算所「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。 身 分 證 委託書填發使用須知 戶名 戶號 3059 一、 股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代 統一編號 理,委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出 一、 採用匯款者(限本人帳號),二、 未採用匯款及無匯款帳號者匯款處理費由股東現金股利中扣除。 原登記匯款帳號 華晶科技 二、 委託書之委託人、徵求人及受託代理人,應依公開發席,但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。 將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(郵費由股東現金股利中扣除) 上列帳號若為股東以書面申請登記者,確認無誤後免寄回,股東如欲變更登記帳號者,請於113年6月13日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正。匯款帳號將依 貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東,屆時將以除息停止過戶日集保結算所提供之股東最新異動帳戶(基本資料…等更新日在後者)中登記之銀行帳號為匯款之依據。 行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。 三、 股東委託代理人出席者,應使用本公司印發之委託書 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 用紙,且一股東以出具一委託書,並以委託一人為 限。 四、 受託代理人如非股東,請於股東戶號欄內填寫身分證 字號或統一編號;徵求人如為信託事業或股務代理機 聯絡電話 構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。 五、 股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供徵求委 託書之書面及廣告內容資料,或參考公司彙總公告之 徵求人書面及廣告資料,切實瞭解徵求人與擬支持被 華晶科技股份有限公司股東印鑑卡 戶 號 選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意 見。 戶 名 身 分 證統一編號 印 鑑 六、 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者,應於股東會開會二日 前,以書面向公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者, 戶籍地 以委託代理人出席行使之表決權為準。 七、 股東委託股務代理機構出席者:本公司依公開發行公 通訊處 司出席股東會使用委託書規則第14條之規定,委託永 豐金證券股份有限公司擔任本公司股東之受託代理 出生日期 電 話 ( ) 人,期間自民國113年5月13日起至民國113年6月7日 電子郵件信箱 國籍 內部代號:3059 止。永豐金證券股分有限公司地址:台北市重慶南路一段2號1樓(忠孝西路側門);電話:(02)2381-6288。 委 託 書 委託人 ( 股東) 3059 華晶科技 113 華晶科技股份有限公司 一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章 方式代替)為本股東代理人,出席本公司 11 3 年 6 月 1 3 日舉行之 民國113年股東常會 股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 出席簽到卡 □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 見,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 徵 求 人 簽名或蓋章 地點:新竹科學園區展業一路二號時間: 113年6月13日(星期四)上午九時整 1.承認民國112年度營業報告書及財務報表案: (科學園區同業公會二樓203會議室) (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認民國112年度盈餘分派案:(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 股東戶號: 3.擬辦理現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 股東戶名: 4.擬發行限制員工權利新股案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但股 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前項 (二)之授權內容行使股東權利。 持有股數: 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 親自出席簽名或蓋章 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期開會,本委託 書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 華 晶 科 技 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日 徵求場所及 :人員簽章處
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~~華晶~~ 科技
運資金、償還借款及強化財務結構,並預計於資金募集完成後三年內完成資金 之運用,可強化公司競爭力、提升營運效能及增進股東權益。 (2)辦理二次: 第一次:10,000仟股~50,000仟股,併計已發行私募普通股股數不超過 60,000仟股。 本次籌措之資金預計用於投資數位影像相關之設備及技術、拓展市場及充實營 運資金、償還借款及強化財務結構,並預計於資金募集完成後三年內完成資金 之運用,可強化公司競爭力、提升營運效能及增進股東權益。 第二次:10,000仟股~50,000仟股,併同第一次辦理私募轉換公司債可轉換股 數及已發行私募普通股股數合計不超過60,000仟股。 本次籌措之資金預計用於投資數位影像相關之設備及技術、拓展市場及充實營 運資金、償還借款及強化財務結構,並預計於資金募集完成後三年內完成資金 之運用,可強化公司競爭力、提升營運效能及增進股東權益。 8.本次私募轉換公司債之轉讓限制係依證券交易法第43條之8規定辦理。 四、 本私募案經股東會決議通過後,關於本次籌資之私募條件、私募轉換公司債發行及 轉換辦法、資金運用計畫、資金用途、預定進度、預計可能產生效益及其他相關事 項等,擬提請股東會授權董事會依公司實際需求、市場狀況及相關法令訂定、調整 並全權處理之。未來如因法令變更或主管機關指示或基於營運評估或市場等客觀環 境因素變化而需變更或修正時,擬授權董事會全權處理之。 五、 為完成籌資計畫,擬授權董事長或其指定之人代表本公司辦理一切有關本私募案之 相關事宜並簽署相關契約文件。
擬辦理現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債案:
一、籌資額度 擬提請股東會授權董事會,於不超過60,000仟股之額度內,視市場環境及公司資金 狀況,擇適當時機與籌資工具,依相關法令及以下籌資方式之辦理原則,擇一或以 搭配方式一次或分次辦理。若以私募方式辦理國內或海外轉換公司債(下稱「轉換 公司債」)時,私募轉換公司債得轉換之普通股股數應於前述60,000仟股範圍內, 依私募當時之轉換價格計算之。 二、私募普通股: 1.私募價格訂定之依據及合理性:
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(1) 以定價日前一、三或五個營業日擇一計算與定價日前三十個營業日之普通股收 盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後平均每股 股價,較高者為參考價格。
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(2) 以不低於參考價格之八成為訂價依據,實際價格在不低於股東會決議成數之範 圍內,擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況定之。
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(3) 前述價格之訂定係參考公司股價並符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意 事項之規定及考量私募有價證券有三年轉讓限制而定,應屬合理。
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2.特定人之選擇方式與目的、必要性及預計效益: 本次私募對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限,且需為策略性投 資人,並對本公司長期發展及競爭力能產生效益之個人或法人,洽定特定人之相 關事宜,擬提請股東會授權董事會全權處理之。選擇策略性投資人之目的、必要 性及預期效益,藉由策略性投資人技術、知識、業務、財務或通路等相關能力及 經驗,有助於本公司提昇技術、開發產品、降低成本、拓展市場、或強化客戶關 係與財務結構等,對本公司之競爭力、營運績效與長期發展有相當助益。
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六、 如有未盡事宜,授權董事會依相關法令全權處理之。
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七、 本案業經審計委員會通過在案,獨立董事並無反對或保留意見。
八、 本公司辦理私募普通股、私募國內或海外轉換公司債案,依證券交易法第43條之 6規定,應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址:http://mops.twse.com.tw/), 請點選(投資專區→私募專區→請輸入公司代號:3059)及本公司網站(網址: http://www.altek.com.tw),請點選(投資人服務→股東服務→股東會→議事手 冊)
3.辦理私募之必要理由: 考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及引進策略性投資人之實際需求,且 私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略投資人間之長期 合作關係,故以私募方式辦理籌資,俾增加資金來源之彈性。本次私募所引進之 策略性投資人,將考量私募有價證券之轉讓限制可確保公司與策略性投資人間之 長期合作關係,且鑒於本次私募之資金用途將充實營運資金、償還借款及強化財 務結構,預期將有助於業務擴展、加速技術發展及降低採購成本等,強化公司競 爭力及營運效能,對公司經營之穩定性及股東權益提升有正面助益,故以私募方 式辦理具有其必要性。 本次私募將視市場及洽特定人之情況,一次或分二次辦理。
擬發行限制員工權利新股案:
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(一) 為吸引及留任公司所需之優秀專業人才,擬發行限制員工權利新股,以提升公司之 競爭力、成長力及獲利能力。
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4.資金用途及預計達成效益:
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(二) 發行限制員工權利新股主要發行條件如下:
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(1) 辦理一次:併計已發行私募可轉換公司債可轉換股數不超過60,000仟股。 本次籌措之資金預計用於投資數位影像相關之設備及技術、拓展市場及充實營 運資金、償還借款及強化財務結構,並預計於資金募集完成後三年內完成資金 之運用,可強化公司競爭力、提升營運效能及增進股東權益。
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(2)辦理二次: 第一次:10,000仟股~50,000仟股,併計已發行私募可轉換公司債可轉換股數 不超過60,000仟股。
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本次籌措之資金預計用於投資數位影像相關之設備及技術、拓展市場及充實營 運資金、償還借款及強化財務結構,並預計於資金募集完成後三年內完成資金 之運用,可強化公司競爭力、提升營運效能及增進股東權益。
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第二次:10,000仟股~50,000仟股,併同第一次辦理私募普通股及已發行私募 可轉換公司債可轉換股數合計不超過60,000仟股。
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本次籌措之資金預計用於投資數位影像相關之設備及技術、拓展市場及充實營 運資金、償還借款及強化財務結構,並預計於資金募集完成後三年內完成資金 之運用,可強化公司競爭力、提升營運效能及增進股東權益。
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5. 本次私募普通股除受證券交易法第43條之8規定交付後三年內轉讓之限制外,其 權利義務與已發行之普通股相同。
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三、私募國內或海外轉換公司債: 1.發行期間:自發行日起算不超過七年。 2.票面利率:授權董事會視市場狀況訂定之。 3.發行面額:新台幣100,000元或其整倍數、美金10,000元或其整倍數。 4.私募價格訂定之依據及合理性:
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發行總額
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總額上限為普通股2,000仟股,每股票面金額新台幣10元,總額新台幣20,000仟 元。於股東會決議後一年內分次申報,並於主管機關申報生效通知到達之日起二 年內分次發行。
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發行條件
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(1) 發行價格
本次為無現金對價之無償配發新股,發行價格0元。
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(2) 既得條件
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員工獲配限制員工權利新股後,自增資基準日(取得日)起,於下列各既得期 限屆滿仍在職,同時年度個人績效評核結果達B+(含)以上,且善盡服務守則、 未曾違反公司工作規則等情事,可分別達成既得條件之股份比例如下:
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屆滿一年後一個月內:獲配股數之50%
屆滿二年後一個月內:獲配股數之50%
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(3) 發行股份之種類:本公司普通股新股。
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(4) 員工未符既得條件或發生繼承時之處理方式
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遇有未符既得條件者,由本公司無償收回並予以註銷,其他各項情事處理方 式,悉依發行辦法辦理。
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員工資格條件及得獲配之股數
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(1) 員工資格條件
以限制員工權利新股授與日當日已到職之本公司及本公司國內外控制或從屬公 司之全職正式員工為限,所稱控制或從屬公司係依公司法第三百六十九條之二 之標準認定之。實際得獲配員工及可獲配限制員工權利新股之數量,將參酌年 資、職級、考績、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素,依 公司法及證券主管機關所定之遵行事項等相關規定辦理,由董事長核定後提報 董事會同意。惟具經理人身分之員工或具董事身分之員工者,應經薪資報酬委 員會同意,非具經理人或董事身分之員工,應經審計委員會同意。
(1) 私募轉換公司債發行之價格,將不低於理論價格之八成。理論價格將以涵蓋並 同時考量發行條件中所包含之各項權利而擇定之計價模型定之。 (2) 實際發行價格在不低於股東會決議成數之範圍內,擬提請股東會授權董事會視 日後洽特定人情形及市場狀況定之。 (3) 前述價格之訂定係參考理論價格並符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意 事項之規定及考量私募有價證券有三年轉讓限制而定,應屬合理。 5.特定人選擇方式與目的、必要性及預計效益: 本次私募對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限,且需為策略性投 資人,並對本公司長期發展及競爭力產生效益之個人或法人,洽定特定人之相關 事宜,擬提請股東會授權董事會全權處理之。選擇策略性投資人之目的、必要性 及預期效益,藉由策略性投資人技術、知識、業務、財務或通路等相關能力及經 驗,有助於本公司提昇技術、開發產品、降低成本、拓展市場、或強化客戶關係 與財務結構等,對本公司之競爭力、營運績效與長期發展有相當助益。 6.辦理私募之必要理由: 考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及引進策略性投資人之實際需求,且 私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略投資人間之長期 合作關係,故以私募方式辦理籌資,俾增加資金來源之彈性。本次私募所引進之 策略性投資人,將考量私募有價證券之轉讓限制可確保公司與策略性投資人間之 長期合作關係,且鑒於本次私募之資金用途將充實營運資金、償還借款及強化財 務結構,預期將有助於業務擴展、加速技術發展及降低採購成本等,強化公司競 爭力及營運效能,對公司經營之穩定性及股東權益提升有正面助益,故以私募方 式辦理具有其必要性。
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(2) 得獲配之股數
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單一員工取得本公司依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑 證累計得認購股數,加計其累計取得限制員工權利新股之合計數,不得超過本 公司已發行股份總數之千分之三,且加計本公司依募發準則第五十六條第一項 規定發行員工認股權憑證累計給予單一員工得認購股數,不得超過本公司已發 行股份總數之百分之一。
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辦理本次限制員工權利新股之必要理由
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吸引及留任公司所需之專業人才,激勵員工並提高員工向心力,以共同創造公司 及全體股東之利益。
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可能費用化之金額
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公司應於給與日衡量股票之公允價值,並於既得期間分年認列相關費用。暫以113 年2月15日收盤價新台幣35.25元估計,最大可能費用化金額約為新臺幣70,500仟 元。如以113年8月底發行計算,暫估113年~115年之費用化金額分別為新臺幣 22,031仟元、38,188仟元及10,281仟元。若發給本公司國內外控制或從屬公司之 全職正式員工,對本公司費用化影響相應降低。
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對每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項
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暫估113年~115年對每股盈餘之影響數分別為新臺幣0.08元、0.14元及0.04元。 對本公司每股盈餘影響尚屬有限,故對股東權益尚無重大影響。
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本次私募將視市場及洽特定人之情況,一次或分二次辦理。 7.資金用途及預計達成效益:
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(三) 倘若限制員工權利新股之發行事項,嗣後如因法令變更、主管機關意見或客觀環境 改變而有修正之必要,或前述未盡事宜,於法令許可範圍內,提請股東常會授權董 事會依相關法令修訂或主管機關意見執行之。
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(1) 辦理一次:併計已發行私募普通股股數不超過60,000仟股。 本次籌措之資金預計用於投資數位影像相關之設備及技術、拓展市場及充實營
※ 注意事項※ 一、 紀念品發放原則:持股未滿1,000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公 司將不予發放紀念品。
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指派書※ 注意事項※ 一、 紀念品發放原則:持股未滿1,000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公 -
茲指派 君司將不予發放紀念品。 二、 股東如欲委託徵求人出席者,請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章,自113年5月13日起至113年6月7日止 -
為本法人股東代表,授權出席(例假日除外),洽徵求人康和綜合證券(股)公司股務代理部(台北市基隆路一段176號B1)或代為處理徵求事務者 全通事務處理(股)公司或長龍會議顧問(股)公司全省徵求地點辦理(詳第三聯徵求場所),限徵求1,000股(含)以 -
貴公司1 1 3 年6 月1 3 日上;各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求。 -
三、 股東如欲委託受託代理人出席者,請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章,自113年5月13日起至113年6月7
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股東常會,依法行使一切股東日止(例假日除外),洽本公司委任之受託代理人永豐金證券(股)公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓忠孝西路側門)受託出席處辦理,請詳正面委託書填發使用須知七。 -
權利。四、 親自出席股東會者,請持本通知書第二聯親自出席處簽名或蓋章後,於開會當天會議結束前辦理報到並領取紀 -
此致念品。 五、 持股1,000股(含)以上之股東,如不克出席股東會而欲領取紀念品者,請持本通知書於開會當天洽永豐金證券股 -
華晶科技股份有限公司務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓-忠孝西路側門)或開會現場(新竹科學園區展業一路2號1樓)領取紀念品。法人股東:六、 以電子方式行使表決權之股東(且未撤銷、未與委託書重複之股東),請持身分證正本,自113年8月1日起至113 年8月5日上午9時至下午4時止,至永豐金證券(股)公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓-忠孝西路側門) 領取紀念品,逾期不再發放。 -
七、 股東會紀念品:BLACK HAMMER水壺袋。紀念品恕不郵寄,會議結束後恕不補發。紀念品數量不足時,得以同等 價值之紀念品代替之。
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中華民國113年 月 日八、 法人股東如欲指派人員出席者,除於出席簽到卡蓋章外,可填寫第五聯之指派書,蓋妥法人印章據以出席股東 會。