Altek — AGM Information 2023

Jun 21, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3059 華晶科　公司提供

序號	1	發言日期	112/06/21	發言時間	15:44:36
發言人	陳矢學	發言人職稱	財務助理副總經理	發言人電話	02-87516620
主旨	本公司112年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	112/06/21
說明	1.股東常會日期:112/06/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認民國111年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認民國111年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選第十屆董事(含獨立董事)案，當選名單如下： 董事： 夏汝文 陳孟芬 曄昌國際有限公司代表人：丁予嘉 曄昌國際有限公司代表人：梁敏芳 獨立董事： MORI SHOREI FEI LIU 王婉貞 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過辦理現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債案。 (2)解除新任董事競業限制案。 7.其他應敘明事項: 無。

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